Güney Kore’de gerçekleştirilen geniş çaplı bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunda, 215 kişi gözaltına alındı.
Gyeonggi Güney Eyaleti Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Suçlarla Mücadele Birimi, yaklaşık 325 milyar won (232 milyon dolar) değerinde zarara yol açan bu dolandırıcılıkla ilgili olarak 12 ana örgüt üyesinin tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini duyurdu.
Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, ana üyeler arasında 620.000’den fazla abonesi olan bir YouTube kanalı işleten örgüt liderinin yanı sıra, token fiyatlarının manipülasyonu, kara para aklama ve diğer suçlardan sorumlu üst düzey yöneticiler de yer almakta.
Dolandırıcılığın 2021 Aralık ile 2023 Mart ayları arasında gerçekleştiği ve yatırımcıları “yüksek getiri sağlayan özel satış” ve “gizli bilgiye dayalı” kripto para teklifleri ile kandırdığı açıklandı. Mağdurlara, henüz borsada listelenmemiş bu 28 farklı tokenın, yatırımcılara ciddi kazançlar getireceği vaat edilmiş.
Bu 28 kripto paranın altısının, doğrudan örgüt liderinin talimatıyla örgüt tarafından üretildiği ve aracı kurumlar aracılığıyla yabancı borsalarda listeletildiği bilgisi verildi. Bu süreçte, fiyatların ise ücretli piyasa yapıcı ekipler aracılığıyla manipüle edildiği aktarıldı.
Dolandırıcılık çetesinin kiraladığı sahte yatırım uzmanları, mağdurlara, “dairelerini satıp ellerindeki tüm birikimlerini bu tokenlara yatırarak kaderlerini değiştirmeleri” gerektiği şeklinde tavsiyelerde bulunarak, onları yatırım yapmaya teşvik etti.
Polis tarafından “A” olarak tanımlanan çete liderinin, Hong Kong ve Singapur üzerinden Avustralya’ya kaçtığı, ancak daha sonra yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Güney Kore kanunları gereği şüphelilerin kimliklerinin gizli tutulduğu vurgulandı.
Gyeonggi Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyon kapsamında 22 Bitcoin’in de dahil olduğu yaklaşık 34 milyon dolar değerinde varlığa el konulması için mahkemeden onay talep ettiklerini belirtti.