DOJ 12 Aralık günü yaptığı duyuruda, David Gilbert Saffron ve Vincent Anthony Mazzotta Jr. isimli iki kişinin kripto para birimleri üzerinden 25 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptığını belirtti.

İki şahsın öncülüğünde kurulan “AI Crypto Profits” adlı bir sitenin aslında bir ponzi şeması olduğunu belirten yetkililer, sistemin 2018 ile 2022 yıllar arasında birçok kişiyi mağdur ettiğini söyledi.

DOJ, Saffron ve Mazzotta’nın yapay zeka ticaret botu aracılığıyla yüksek getirili kar vadettiğini fakat sistemin aslında yatırımcıları dolandırmak üzere kurulduğunu vurguladı. Kurum tarafından sunulan iddianameye göre ikili, yatırımcıların paralarını kişisel harcamaları için kullandılar. Bu harcamalar arasında jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, kişisel aşçı hizmetleri ve özel güvenlik görevlileri gibi göze çarpan aşırılıklar yer aldı.

Saffron, geçtiğimiz yıllarda kripto para ticareti ve madenciliği ile ilgili bir dizi şirkette yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı şekilde Mazzotta’da bir kripto para borsasında yönetici olarak görev yer almıştı.

ABD’de İki Kişi 25 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Kripto Dolandırıcılığı ile Suçlandı! isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Financial Times’ın (FT) yaptığı bir habere göre DOJ’e bağlı Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) direktörü Eun Young Choi, son dört yılda kripto para sektöründe yasa dışı faaliyetlerde artış gözlemlendiğini bildirerek suçluların kolay yoldan para kazanmasına ve suç gelirlerini çekmesine olanak tanıyan aktörler üzerindeki baskıların artırılacağını yönünde söz verdi.

Choi, suç faaliyetlerine konu olan kripto para karıştırıcıların (mixer) ve çeşitli gizlilik platformlarını hedef alacaklarını belirtirken yeterli müşteri tanıması (KYC) ve kara para (AML) prosedürlerine sahip olmayan borsaların da düzenleyicinin hedefinde olduğunun altını çizdi.

Suçların yakın zamandaki ivmeli artışını yatırımcılar nezdinde artan kripto para benimsenmesi ile ilişkilendiren direktör, bunun beklenilen bir gelişme olduğunu ima etti.

Öte yandan direktör, olası soruşturma ve iddia süreçlerinde bahse konu aktörlerin piyasa hakimiyetinin herhangi bir şekilde göz önünde bulundurulmayacağını bildirdi. Choi’nin söylemleri, Binance ve Coinbase’e karşı tehdit içeriği barındırdığı yönünde yorumlandı.

Ayrıca NCET’in Pig-Butchering Scam veya domuz kesme yöntemi olarak bilinen ve kurbanlarla yakın duygusal ilişkiler kurarak onları kandırmaya dayalı dolandırıcılık yönteminin de üzerine gideceği direktörün açıklamaları arasında yer aldı. Choi, bu konuda daha fazla yaptırım uygulamayı planladıklarını belirtti.

ABD’de Kripto Para Borsalarına Yeni Soruşturmalar Yolda: Yetkili Baskı Sözü Verdi! isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

DOJ tarafından 24 Nisan tarihinde yayınlanan bir iddianamede, kripto para projesi Hydro (HYDRO) bağlantılı 5 kişinin fiyat manipülasyonu kapsamında suçlandığı belirtildi. Hydrogen Technology’den 4 yetkili ve Moonwalkers CEO’su Tyler Ostern geçtiğimiz günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davayı kaybetmiş ve 2,8 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı.

Hydrogen Technology Corp. eski CEO’su Michael Ross Kane; Hydrogen’in finansal mühendislik şefi Shane Hampton ve George Wolvaardt, Hydrogen şirketinde blokzinciri mühendisi olan Andrew Chorlian ve Moonwalkers’ın eski CEO’su Tyler Ostern suçlamaların merkezinde yer alan isimler oldu.

İddianameye göre, Moonwalkers Trading firmanın baş teknoloji sorumlusu olan Wolvaardt, HYDRO için yüksek talep varmış gibi görünmesini sağlayarak belirli dönemlerde bir dizi yüksek değerli sahte emir gerçekleştiren bir ticaret botu tasarladı. Bot aynı zamanda benzer hesaplardan büyük miktarlarda token alıp satarak wash trading suçuna aracılık etti. DOJ, Hydro’nun fiyatının yapay olarak manipüle edilmesinin ardından, suç ortaklarının ellerindeki varlıkların büyük bir kısmını satarak yaklaşık toplam 2 milyon dolar haksız kazanç elde ettiklerini öne sürdü.

3 saniyede 1 milyon dolar sahte hacim

Kane ve Ostern arasındaki şirket için konuşmaları ifşalayan SEC raporlarında çarpıcı ifadelere yer verildi. İkilinin titiz bir çalışma ile önce token’ı yavaş bir şekilde pumpladığı ve bot ile düşük bir satış baskısı oluşturduğu bu konuşmalarda ortaya çıktı. Ostern, Kane’e botunun “bir milyon” hydro token’ın alınıp satıldığı yanılsamasını yaratmasının “3 saniye” sürdüğünü söyleyerek övündü. Ostern gönderdiği mesajda bunun “yaklaşık yarısının” sahte olduğunu dile getirdi.

Öte yandan HYDRO’nun borsa listelemeleri noktasında da tüm bu PUMP/DUMP şemasına hizmet edecek bir strateji güdüldü. Hydrogen cephesi ve Kane bu süreçte, HYDRO’yu daha yüksek hacimli ve daha köklü borsalarda listeleyebilmek için mümkün olduğunca çok sayıda düşük işlem hacimli platformda listeleme stratejisi kullandı.

Dosyanın detaylarında, yöneticilerin ciddi anlamda satış yapmak için FOMO’nun başlamasını beklediğine yer verildi. Aktarılan bilgilere göre ne zaman ki FOMO ortamı oluştu, Moonwalkers’ın piyasa yapıcı botları küçük alımlar yaparken CEO’lar yüklü şekilde satışa başladı.

SEC, tahmin edilebileceği gibi HYDRO token’ın arkasındaki teknolojik vaatlerin neredeyse hepsinin sahte olduğunu ve varlığın teknik olarak hiçbir özel işlevi bulunmadığını ortaya koydu.

ABD Adalet Bakanlığı Kripto Firmasını Suçladı, SEC Mesajları İfşaladı! isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 Nisan’da yapılan açıklamada, tamamı dolandırıcılık bağlantılı 6 dijital cüzdanının ele geçirildiği ve 112 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulduğu beyan edildi. Açıklamada, ele geçirilen kripto paraların detayları gizli tutuldu.

Paylaşılan dosyalara göre saldırganlar, özellikle 30-49 yaş arasındaki insanları hedef aldı ve gerçek hayatta uzun bir ilişki kurdukları mağdurları kötü yönlendirmelerle manipüle etti. Mağdurların çoğu bir süre önce tanıştıkları ve kötü niyetini fark edemedikleri bu insanların tavsiyesi üzerine yatırım yaptığı kripto paradan dolayı ciddi kayıplar yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr. yetkililerin el konulan fonları mağdurlara iade edeceğini ve kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışacağını açıkladı:

Dolandırıcıların kurbanlarıyla ilişkilerini zaman içinde dikkatlice geliştirdikleri bu özellikle kötü niyetli yapılar, aileleri harap etti ve bireylerin yaşam birikimlerine mal oldu.

ABD cephesi, kripto paraların popülerleşmesi ve dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte bu alandaki cezai çalışmalarını artırdı. ABD hükümeti son olarak ele geçirilen Silk Road bağlantılı 50 bin Bitcoin’in (BTC) 9.800 adetini sattığını ve kademeli olarak satışlara devam edeceğini açıklamıştı.

ABD’den Bitcoin Satışının Ardından 112 Milyon Dolarlık Bir Kripto Para Hamlesi Daha isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Europol 15 Mart tarihinde resmi web sitesi üzerinden yayınladığı basın duyurusunda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar değerinde 152 bin BTC aklandığı öne sürülen ChipMixer’in faaliyetlerine son verildiğini bildirdi. Bitcoin mikserine ait dört sunucunun kontrolü, 7 terabayt (tb) veri ve 46 milyon dolar değerinde 1909,4 BTC ele geçirildi.

Aktarılan bilgilere göre 2017 yılının başlarında kurulan ve lisanssız bir Bitcoin mikseri olarak hizmet veren ChipMixer‘e hem açık ağ hem de dark web üzerinden ulaşılabiliyordu. kullanıcılara tam bir anonimlik vaat eden ChipMixer, fidye yazılımı şirketleri Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ve Lockbit dahil olmak üzere yoğun olarak suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin takibini zorlaştırmak isteyen aktörler tarafından kullanılıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) konu hakkında yaptığı açıklamada, Bitcoin mikserinin bugüne kadar Kuzey Koreli siber korsanlar tarafından kriptodan elde edilen 700 milyon doları, ABD’nin en büyük yasa dışı pazar yerlerinden biri olan Hydra Market müşterilerine ait 60 milyon doları ve kredi kartı hırsızlıklarından kazanılan 35 milyon dolar değerinde Bitcoin’i akladığını ve buna benzer pek çok farklı faaliyetten elde edilen varlıkların takibini zorlaştırdığını belirtti.

Europol öncülüğünde gerçekleşen operasyonda Belçika, Almanya, Polonya, İsviçre ve ABD devletlerinin kolluk ve istihbarat birimleri yer aldı.

Europol’den Bitcoin Operasyonu: 46 Milyon Dolarlık BTC Ele Geçirildi isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Bloomberg konuya aşina kaynakların ifadelerine dayandırdığı 15 Mart tarihli haberinde, Signature Bank’in kapatılmadan kısa bir süre önce kara para aklamayı önleme yasaları kapsamında olası güvenlik ihlalleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulduğunu aktardı. Ayrıca bankanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından da olası bir menkul kıymet yasası ihlali nedeniyle izlendiği haberde verilen bilgiler arasında yer aldı.

Soruşturmaların ne zaman başladığına ve New York regülatörleri tarafından  bankanın kapatılması yönündeki karar üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığına dair bir detaya yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden hafta başında Signature Bank ve ondan kısa bir süre önce iflas eden diğer iki kripto para dostu banka Silvergate ve Silicon Valley Bank (SVB) hakkında yaptığı konuşmada, bankaların ve hissedarların kurtarılmayacağını dile getirmişti. Başkan Biden, bankaların sorumsuz hamlelerinden doğan zararın vergi mükelleflerinin omuzlarına yıkılmayacağı konusunda taahhüt vermişti.

Kripto Dostu Signature Bank’a Kapatılmadan Önce Kara Para Aklama Soruşturması isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı’nın iflasları denetlemekten sorumlu alt kuruluşu ABD Mütevelli Heyeti, Binance.US ve Voyager Digital arasındaki 1 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına yönelik çıkan mahkeme onayına itiraz ederek bir temyiz başvurusunda bulundu. İki kurum arasındaki anlaşmanın New York iflas mahkemesi tarafından onaylanmasından yaklaşık bir gün sonra DoJ tarafından gelen bu itiraz dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu karara daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’da (SEC) karşı çıkmıştı.

CZ görmezden geldi

Binance CEO’su Changpeng Zhao sabah uyandığında piyasa genelinde çok fazla FUD haberiyle karşılaştığını ifade eden bir gönderi paylaştı. Fakat CEO’nun bu gönderisinde Voyager anlaşmasına gelen itiraz yer almadı.

Bir kullanıcının “Neden Voyager olayından bahsetmiyorsun?” şeklindeki yorumunu yanıtlayan CZ, soruya “4” şeklinde yanıt vermekle yetindi. Daha önce bu konunun detaylıca üzerinde duran CZ, bundan sonraki FUD haberlerini yanıtlamak ile uğraşmayacağını ve söz konusu gönderideki 4 numaralı maddeye yönlendirme yapacağını vurgulamıştı.

Çok fazla mağdur var

Bir şeyler yapılmak zorunda. Bekleyen alacaklılarımız var ve tüm bu belirsizliğin ortasında, yatırım yaptıkları mülklere, bazı durumlarda hayatları boyunca biriktirdikleri tasarruflara erişimleri yok. Bu nedenle bir şekilde harekete geçmeliyiz.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Binance-Voyager Anlaşması İçin Mahkeme Onayına İtiraz isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Reuters’ın 4 Ocak tarihli haberine göre yetkililer, ABD Adalet Bakanlığı’nın çoğunlukla FTX kurucusu SBF’e ait olan 465 milyon dolar tutarında Robinhood hisselerine el koyma sürecinde olduğunu bildirdi. DOJ avukatı Seth Saphiro, FTX davasına bakan Yargıç Jhon Dorsey’e ilgili hisselerin iflas davasına konu olmadığına inandığını belirtti.

SBF, iflas eden kripto kredi platformu BlockFi ve bir FTX alacaklısı olan Yonathan Ben Shimon geçtiğimiz günlerde mahkemeden 465 milyon dolar tutarındaki hisselerin mülkiyeti üzerinde hak talep etmişti. FTX avukatları ise yapılan hak taleplerine karşı çıkarak, “FTX tüm alacaklılarına nasıl geri ödeme yapacağını bulana kadar” hisselerin dondurulmaya devam etmesini istemişti.

Söz konusu hisselerin %90’ının yasal sahibi olan SBF mahkemeye sunduğu yeminli ifadede, Robinhood hisselerinin Alameda Research’ten ödünç alınan fonlar kullanılarak satın alındığını itiraf etmişti.

Saphiro ayrıca FTX’in Bahamalar merkezli iştiraki olan FTX Digital Markets’ın ABD’deki banka hesaplarına da el koyduğunu bildirdi. Mahkeme kayıtları el koyulan banka hesaplarının toplamda 143 milyon dolar barındırdığını ifade etti.

Öte yandan FTX avukatı James Bromley, Yargıç Dorsey’e iflas davası kapsamında ele geçirilmesi hedeflenen varlıkların hiçbirinin şu anda herhangi bir FTX kuruluşunun doğrudan kontrolünde olmadığını ve el koyma sürecinin FTX davasından çok SBF‘in devam eden soruşturmasına bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı SBF’e Bağlı 465 Milyon Dolarlık Robinhood Hisselerine El Koyma Sürecinde isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Bloomberg’ün 10 Kasım tarihli raporuna göre konuya yakın kaynaklardan biri, FTX’in yakın zamanda yaşadığı krizin Adalet Bakanlığı’nın dikkatini çektiğini belirtti. Bakanlık FTX, CEO Sam Bankman-Fried’i ve şirketin içerisinde bulunduğu likidite krizini araştırıyor.

Verilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı, ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC) avukatlarıyla birlikte çalışıyor. Bakanlık şirket ve CEO’nun yanı sıra şirketi bu duruma getiren nedenleri ve şirketin mali hareketlerini de araştırma kapsamında tutuyor.

İnceleme FTX’in halihazırda devam eden soruşturmalarının da yükünü arttırıyor. SEC ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) borsanın müşteri fonlarını yanlış kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Ayrıca firmanın ABD iştirakinin varlıkları ile ana şirketin varlıkları arasındaki ilişkinin de araştırıldığını kaynaklardan gelen bilgiler arasında yer alıyor.

FTX İçin ABD’de İşler Kızışıyor: Sürece Adalet Bakanlığı (DOJ) da Dahil Oldu isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD Adaket Bankanlığı (DOJ) tarafından yapılan basın açıklamasında, 5 Rus vatandaşının Venezüella petrol üreticilerine yönelik yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası kaçakçılık planının bir parçası olarak paravan şirketleri ve USDT stablecoin’i kullandıkları öne sürüldü. Söz konusu iddiaların merkezinde milyonlarca dolar değerinde bir aklama faaliyeti yer alıyor. Basın açıklamasına göre 5 sanıktan ikisi olan Orekhov ve Uss pazartesi günü tutuklandı.

New York’un Doğu Bölgesinden Sorumlu ABD Avukatı Breon Peace yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sanıkların oligarşilerin suç ortağı olduklarını,  paravan şirketler ve kripto para birimlerini içeren sayısız işlem yoluyla ABD askeri teknolojisini ve Venezüella yaptırımlı petrolünü yasa dışı bir şekilde elde etmek için karmaşık bir planı yönettiklerini düşünüyoruz.

ABD Adalet Bakanlığı 2022 yılının Mart ayında KleptoCapture projesini duyurdu ve ekibin Rusya’nın işgaline yanıt olarak oligarklara karşı ekonomik yaptırımlara odaklanacağını ifade etti. Bu çerçevede yürütülecek eylemlerin bir parçası olarak kripto paralar ile yapılan suistimallerin önemli odak noktalarından biri olacağı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan 5 Rus Vatandaşı Hakkında İddia: Yaptırımları Atlamak İçin Kripto Kullandılar isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD Adalet Bakanlığı 7 Ekim Cuma günü paylaştığı bir içerikte, 27 yaşındaki ABD vatandaşı John Khuu hakkında suçlamalarda bulundu. Söz konusu içeriğe göre, deep web üzerinden uyuşturucu satışı yapan adamın 5 milyon dolardan fazla parayı aklamak için kripto para birimlerini kullandığı öne sürüldü.

Bakanlık tarafından öne sürülen suçlamaya göre Khuu, deep web üzerindeki yasa dışı pazarlarda Bitcoin karşılığında farklı türlerde uyuşturucu satarak elde ettiği 5 milyon 350 bin dolarlık kazancı kripto para birimleri üzerinden aklama girişimlerinde bulundu. Yüzlerce farklı işlemden oluşan bu kara para aklama operasyonunun detayları hakkındaki araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Ağustos ayından beri tutuklu yargılanan Khuu, uyuşturucu satışı, reçetesiz ilaç satışı ve kara para aklama suçları dahil olmak üzere birçok farklı suçlamanın odağında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı’ndan Kaliforniyalı Uyuşturucu Satıcısına Kripto ile Kara Para Aklama Suçlaması isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Son dönemlerde ABD merkezli bir çok kripto para şirketi soruşturmaların ve yasaklamaların hedefinde yer alıyor. Terra (LUNA) çöküşü ardından zincirleme şekilde yaşanan krizler, yasa uygulayıcılarını ani ve sert kararlar almaya itiyor. 10 Ağustos günü para çekme işlemlerini askıya alan Hotbit borsası, eski bir yöneticisinin soruşturma altına alındığını açıklamıştı. Benzer başka bir olayda, SEC tarafından geçtiğimiz haftalarda Coinbase borsasında listeli olan coinler ve stake programları için detaylı soruşturma başlatılmıştı. Şimdi de tartışmaların odağında Bitfinex borsası yer alıyor. Yapılan açıklama ile kripto para borsası Bitfinex’in, Amerika Birleşik Devletleri’nde suç soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

CoinmarketCap verilerine göre, global ölçekteki borsalar arasında 8. sırada yer alan ve günlük işlem hacmi 672 milyon dolar seviyelerinde seyreden Bitfinex borsasını önümüzdeki süreçte zor günler bekliyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinde paylaşılan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) talebine verdiği yanıtta, kripto para borsası Bitfinex’in Amerika’daki yetkili merciler tarafından soruşturma altına alınabileceğini ifade etti.

DOJ, Tether Holdings Limited, ana şirketi iFinex Inc. ve Bitfinex’i de içeren yan kuruluşları ile ilgili bilgi talebini Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası Kılavuzu Muafiyeti 7(A)’ya atıfta bulunarak reddetti. Söz konusu muafiyet, “kolluk kuvvetleri için derlenen kayıtların veya bilgilerin açıklanmasını önler, ancak bu önleme sadece bu tür kolluk kuvvetleri kayıtlarının veya bilgilerinin üretilmesi durumunda gerçekleşebilir.” ifadeleriyle tanımlanıyor.

Kripto para piyasasındaki lider stablecoin Tether‘in yan şirketi olduğu bilinen Bitfinex üzerindeki bu soruşturma gölgesi, gelecek dönemde Tether’i ve ABD üzerinde çalışan diğer yan şirketlerini ne şekilde etkiler bilinmese de bir süre daha yasal uyumluluk tartışmaları devam edecek gibi görünüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Bitfinex borsası tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çanlar Bitfinex İçin Çalıyor: ABD Adalet Bakanlığı Soruşturma Başlatabilir isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.