ABD’nin hedefinde 200 binden fazla yatırımcıyı yüz milyonlarca dolar değerinde zarara uğratan kripto para ponzi şeması NovaTech yer aldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech adlı kripto para piramit şeması ve sekiz promotörüne karşı dolandırıcılık ve federal menkul kıymetler yasalarının birçok ihlali nedeniyle dava açtı.
SEC, bu şirketin dünya genelinde 200.000’den fazla yatırımcıyı yaklaşık 650 milyon dolar dolandırdığını iddia etti. Dolandırıcılık faaliyetleri Haziran 2019 ve Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
NovaTech’in, dört yıl boyunca Haitili-ABD’li kilise cemaatleri gibi belirli grupları hedef alarak bu dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirtildi. Şirket, yatırımcıları WhatsApp grupları ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla çekmiş ve yatırımlarının kripto para ve döviz piyasalarında değerlendirileceği vaadinde bulunmuş.
Oysa getiri vaadi sadece %3’tü
Yatırımcılara, haftalık %2-3 oranında getiri vaat eden NovaTech, SEC’ye göre, yatırımcıların parasını aslında dolandırıcılık amacıyla kullanmış ve yalnızca küçük bir kısmını gerçekten yatırım yapmıştır. Ancak yapılan yatırımlar da büyük kayıplarla sonuçlandı.
NovaTech’in kurucuları, ABD vatandaşı olan ve şu anda Panama’da yaşadığı düşünülen Cynthia ve Eddy Petion çiftinin, dini söylemler kullanarak yatırımcıları kandırdığı yöneltilen iddialar arasında yer aldı.
Cynthia Petion, kendisini “Rahibe CEO” olarak tanıtarak Tanrı’nın ona şirketi kurma vizyonunu verdiğini öne sürmüştü. Şirketin promotörleri arasında Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano ve Marsha Hadley de yer alıyor ve bu isimler de SEC’in davasında sanık olarak gösterildi.
Sanıklardan Martin Zizi, suçlamaları kabul etmeden 100.000 dolar ceza ödemeyi ve gelecekte menkul kıymetler yasalarını ihlal etmeme taahhüdünde bulunarak kısmi bir uzlaşmaya varmayı kabul etti. Bu uzlaşmanın bir yargıç tarafından onaylanması gerekiyor.