ABD, Rusya bağlantılı TGR Group’un kripto para kullanarak yasa dışı fon transferleri gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), TGR Group adlı kara para aklama ağına yaptırım uygulandığını duyurdu. Protos tarafından aktarılan bilgilere göre bu ağın fon transferlerinde USDT gibi kripto para birimlerini kullandığı ve yaptırım altında bulunan Rus kripto borsası Garantex üzerinden işlemler gerçekleştirdiği bildirildi.
TGR Group’un, Rus vatandaşlarının fon transferi yapmalarına ve gayrimenkul alımı gibi faaliyetlere olanak sağladığı ifade edildi. OFAC, bu ağın, finansal sistemlerin bütünlüğünü tehlikeye atan yasa dışı işlemler yürütmesi nedeniyle hedef alındığını vurguladı.
Yetkililer, yaptırım kararının, küresel finansal sistemin güvenliğini ve kripto para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanımını engellemeye yönelik bir adım olduğunu belirtti. ABD, yaptırımlarla, kötü niyetli faaliyetlerde bulunan aktörlerin mali kaynaklarına erişimini kesmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Hazine Bakanlığı, kripto paraların suç örgütleri ve yaptırım altındaki kişiler tarafından kullanımını izlemeye devam edeceklerini ve bu tür ağlara karşı güçlü önlemler alınacağını bildirdi.