ABD Hazine Bakanlığı, Binance üzerinden İran bağlantılı gruplara 1 milyar doların üzerinde fon aktarıldığı iddiaları üzerine borsadan denetim programına tam uyum sağlamasını talep etti.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD hükümeti ile yaptığı geçmiş anlaşmalar kapsamında yürüttüğü uyum süreçleri nedeniyle yeniden mercek altına alındı. ABD Hazine Bakanlığı, borsanın İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen kuruluşlara devasa miktarlarda fon akışına aracılık ettiği yönündeki raporların ardından şirkete özel bir uyarı gönderdi.
The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hazine Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda gönderdiği mektupta Binance‘in 2023 yılındaki suç kabulü sonrası onayladığı denetim programına sadık kalmasını istedi. Bu talep, 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki kripto varlığın İran bağlantılı cüzdanlara aktarıldığına dair iddiaların hemen ardından geldi.
İran Bağlantılı Fon Akışı ve Denetim Süreçleri
Daha önce yayımlanan raporlarda, Binance bünyesinde çalışan bazı müfettişlerin İran merkezli şüpheli işlemleri tespit ettiği ancak bu kişilerin işten çıkarıldığı öne sürülmüştü. Borsada yer alan yaklaşık 1.500 hesabın İran üzerinden erişim sağladığı ve İran Devrim Muhafızları ile ilişkili cüzdanlara 1,7 milyar dolar değerinde transfer yapıldığı iddia ediliyor. Binance ise bu suçlamaları reddederek, uyum süreçlerini ihlal eden hiçbir çalışanın bu sebeple işten çıkarılmadığını savunuyor.
Şirket sözcüsü, bağımsız denetçilerle tam bir şeffaflık içinde çalıştıklarını ve geçmişteki hataları telafi etmek için ciddi kaynak ayırdıklarını belirtti. Öte yandan ABD’li senatörler, Binance‘in yaptırım yasalarını delip delmediğinin derinlemesine araştırılması için baskılarını sürdürüyor. Borsanın 2023 yılında kabul ettiği 4 milyar dolar üzerindeki ceza ve üç yıllık bağımsız denetim süreci, ABD otoriteleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.