ABD’deki iki farklı eyaletten yetkililer, Hindistan’daki Suçlu Soruşturmaları Departmanı (CID) ile iletişime geçtiler. ABD’li yetkililer, Hindistan’da BitConnect‘in tanıtımı yapan kişilere karşı harekete geçilmesini istiyorlar.
Bu yılın Ocak ayında çalışmalarını askıya alan BitConnect, açık kaynaklı bir kripto para yatırım programıydı ve pek çok kişi tarafından saadet zinciri olmakla suçlanıyordu. BitConnect’in çok katmanlı bir referans sistemine sahip olması ve müşterilere yaptıkları yatırımlar karşılığında astronomik boyutlarda getiriler vaat etmesi, ‘saadet zinciri’ suçlamalarının iyice şiddetlenmesine yol açtı.
ABD’deki Illinois ve Arizona eyaletlerindeki yetkililer, Hindistan’daki CID’in BitConnect tanıtımı yapan ve yatırımcılardan 5.6 milyar dolar değerinde para toplayan kişilerin mülklerine el koymasını istiyorlar. Hindistan hükümeti 2016 yılında değeri yüksek banknotların değerini düşürecek bir karar almıştı ve BitConnect, hükümetin bu kararını fırsat bilerek durumdan faydalanmıştı.
CID, “bu dijital para şirketine hükümet kararından sonra yatırım yapanların kara para aklamakla suçlandıklarını” söylüyor. CID ayrıca o dönemde yatırım yapmış kişilerin özellikle vergi yetkilileri tarafından takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Hindistan polisi, Ağustos ayının sonlarına doğru BitConnect’in tanıtımını yaptığı ve yatırımcıları kandırdığı gerekçesiyle Divyesh Darji’yi tutuklamışlardı. Surat şehrinde yaşayan Darji, BitConnect’in Hindistan’ın yöneticisi olduğunu iddia ediyordu. CID’in iddialarına göre BitConnect’in Surat’taki ofisinde çalışan kişiler, “binlerce farklı yatırımcıdan on milyonlarca dolar değerinde” para aldıklarını söylediler.
ABD’deki pek çok yatırımcı BitConnect’e dava açmış durumda ve bu davaların bazıları hala devam ediyor. Yatırımcıların en çok istedikleri şey de doğal olarak para iadesi.