Almanya’nın mali düzenleyicisi BaFin, Bitcoin Group’un (ADE) bir iştirakine kara para aklamayı önlemeye yönelik dahili tedbirlerdeki bazı eksiklikleri gidermesini emretti.
Grubun Futurum Bank iştirakine ekimde gönderilen ve dün kamuya açıklanan bir bildiriye göre BaFin, iç güvenlik önlemlerinde, durum tespiti yükümlülüklerinde ve şüpheli faaliyet raporlama sisteminde “ciddi eksiklikler” tespit ettiğini söyledi.
Reuters’in haberine göre, Bitcoin Group bugün bir açıklama yayınlayarak eksiklikleri gidermek için önlemler aldığını söyledi.
Firmanın açıklamasında, “Bitcoin Group, şu anda Grup bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanı yasalarının ihlal edildiğine dair herhangi bir gösterge bulunmadığının altını açıkça çizmektedir.” denildi.
Bitcoin Group geçtiğimiz yıl dünyanın en eski bankalarından biri olan Münih merkezli Bankhaus von der Heydt’i satın almayı kabul ettiğinde manşetlere çıkmıştı.