Dubai merkezli kripto piyasa yapıcı CLS Global, merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde wash trading yaptığı suçlamalarını kabul etti.
ABD Massachusetts Bölgesi savcıları tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, CLS Global suçunu itiraf ederek, toplamda 428.059 dolar ceza ödemeyi ve ABD yatırımcılarına açık kripto platformlarında işlem yapmaktan men edilmeyi kabul etti.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında CLS Global, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık için komplo ve bir adet elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla iddianameye dahil edilmişti. Bu suçlamalar, FBI’ın yürüttüğü gizli bir soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. FBI, piyasayı manipüle eden wash trading işlemlerini tespit etmek amacıyla Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI yaratarak Uniswap üzerinde işlem yaptı. Bu süreçte CLS Global ve iki başka piyasa yapıcı şirketin faaliyetleri ortaya çıkarıldı.
FBI’ın açıklamasına göre, CLS Global, NexFundAI token’ı için wash trading hizmetleri sağladığını video konferanslarla belgeledi. Temmuz ve Ağustos 2024 arasında gerçekleştirilen bu toplantılarda, CLS çalışanları, token’ın ticaret hacmini yapay olarak artırarak daha fazla yatırımcı çekmeyi ve kripto borsalarında listeleme kriterlerini karşılamayı teklif etti.
Savcıların açıklamasında, CLS çalışanlarından birinin şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:
“Şirketimiz, hacim oluşturma konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede NexFundAI, borsa listeleme kriterlerini karşılayabilir ve daha fazla alıcı çekebilir.”
CLS çalışanı, kendi oluşturdukları algoritmalarla birden fazla cüzdandan alım-satım yaparak işlemleri daha organik ve takibi zor hale getirdiklerini belirtti. Şirketin ticaret cüzdanları üzerinden, Uniswap üzerinde NexFundAI token alım-satımı yapıldığı ifade edildi. Çalışanlardan biri ise video toplantılarda açıkça şu sözleri sarf etti:
“Bunun wash trading olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum.”
Bu suçların ardından, ABD yetkilileri CLS Global’e ait kripto varlıkları ele geçirerek projeyi devre dışı bıraktı. Anlaşmaya bağlı olarak, CLS Global hem para cezasını ödeyecek hem de ABD piyasalarında kripto işlemlerine katılmaktan men edilecek.