Blockchain analiz firması CipherTrace tarafından yayınlanan verilere göre, ABD içerisindeki bankalar her yıl farkında olmadan yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para transferi gerçekleştirmekte. Bazı finansal kurumların kayıtsız kripto para transferlerini tespit etmek için doğru KYC/AML uygulamalarına geçiş yapmadığını gösteren CipherTrace açıklaması, bunun ABD’nin top 10 bankası için bile geçerli olduğunu ifade etti.
Kara para aklamaya yönelik kripto para transferlerini tespit eden CipherTrace, bu durumun aslında alarm veren boyutlara ulaştığının altını çizdi. CipherTrace’e göre bankalar kripto para birimleri ile uğraşan borsalar veya brokerage hizmetleri gibi platformlara yeterince dikkat etmiyor ve bütün işlemler bunlardan kaynaklanıyor.
Düşük KYC standartlarına sahip bir borsanın her gün hiçbir kimlik bilgisi olmadan 0,25 BTC çekilmesine müsaade ettiğini belirten uzmanlar, sadece bunun bile önemli bir miktar olduğunu dile getirmekte.