Eski Binance CEO’su CZ, İran bağlantılı işlemleri ortaya çıkardıkları için soruşturmacıların işten çıkarıldığı iddialarını “çelişkili” diyerek reddetti.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Fortune tarafından yayımlanan bir haberde, borsanın iç soruşturma ekibinde yer alan bazı çalışanların İran bağlantılı işlemleri tespit ettikten sonra görevden alındığı öne sürüldü. İddialara göre söz konusu işlemlerin toplam hacmi yaklaşık 1 milyar dolar seviyesini aştı.
Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada haberin “kendi içinde çelişkili” olduğunu savundu. Zhao, iddiaların doğru olması durumunda aynı kişilerin şüpheli işlemleri engelleyememekle de suçlanabileceğini belirtti. Ayrıca Binance’in işlemleri birden fazla üçüncü taraf anti-money laundering (AML) tarama aracı üzerinden geçirdiğini ve bu araçların kolluk kuvvetleri tarafından da kullanıldığını ifade etti.
İddiaların Odağında USDT ve Tron Var
Haberde, İran bağlantılı karşı taraflarla yapılan işlemlerin büyük kısmının Tether (USDT) ile ve TRON ağı üzerinden gerçekleştiği ileri sürüldü. En az beş soruşturmacının 2025’in sonlarından itibaren işten çıkarıldığı ve bu kişilerin bir kısmının yaptırımlar ile terör finansmanı konularında geçmişe sahip olduğu aktarıldı.
Öte yandan Binance, 2023 yılında ABD’li otoritelerle yaptığı anlaşma kapsamında kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarını kabul etmiş, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi taahhüt etmişti. Bu süreçte Zhao görevinden ayrılmış ve kısa süreli hapis cezası almıştı. Şirketin CEO’luk koltuğunu ise Richard Teng devralmıştı.
Son dönemde blockchain analiz şirketlerinin raporları da İran bağlantılı kuruluşların, geleneksel bankacılık sistemini aşmak için stablecoin kullanımını artırdığına işaret etti. Tartışmaların, Binance’in yürüttüğü uyum reformlarının gölgesinde daha da büyümesi bekleniyor.