Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü’nden (DGGI) aldığı yaklaşık 86 milyon dolarlık vergi ihbarını “reddetti”.
Ahmedabad’daki DGGI şubesi, Binance’e geçen hafta platformunda işlem yapan Hintli müşterilerden topladığı ücretler nedeniyle bu vergi ihbarını gönderdi. Kaynaklara göre verginin kaçırıldığı dönem Temmuz 2017 ile Mart 2024 arasındaki dönemi kapsıyor.
DGGI, dolaylı vergi kaçakçılığı ile ilgili istihbaratın toplanması, derlenmesi ve yayılması görevini üstlenen bir kuruluştur. DGGI, Maliye Bakanlığı’nın yetki alanı altında faaliyet gösterir.
Binance’den Hindistan’a yanıt
Binance sözcüsü, “Hint yetkilileriyle iş birliği içinde çalışarak tüm endişeleri gidermeyi amaçlıyoruz. Binance’in her zaman ilgili yerel yasalara uymaya kararlı olduğunu belirtmek isteriz” dedi.
Binance, Haziran 2024’te Hindistan’daki müşterilere hizmet verirken ülkenin kara para aklama kurallarına uymadığı için yaklaşık 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ancak bu süreç, Binance’in Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından kayıtlı bir varlık olarak onay almasıyla sonuçlandı.
DGGI, FIU’dan bağımsız bir soruşturma başlattı ve şimdi bu durum itiraz edildiğine göre, hizmetlerin Çevrim İçi Bilgi ve Veritabanı Erişim veya Geri Alma Hizmetleri (OIDAR) kategorisine girdiği için nasıl ilerleyeceğini görmek gerekecek.
Economic Times’ın gelişmeler hakkında bilgi sahibi üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Binance, işlem ücretlerinden 476 milyon dolardan (4.000 crore) fazla kazanç elde ederek bu miktarı Seychelles merkezli bir Binance Group Şirketi olan Nest Services Limited’e aktardı.
DGGI’nin daha önce Hindistan’daki kripto borsalarına karşı işlem yaptığı biliniyor ancak bu, uluslararası bir kripto borsasına ilk kez bir vergi ihbarı göndermesi olabilir.