Hindistan’ın kolluk kuvvetleri, bir zamanlar popüler olan kripto para saadet zinciriyle bağlantılı iki kişiyi kaçırmakla suçlanan bir adamı tutukladı.
17 Ağustos’ta Hindistan’ın Ahmedabad şehrindeki Yürütme Müdürlüğü (ED), Shailesh Babulal Bhatt’ın BitConnect platformuyla ilişkili BitConnect Coin’e yatırım yaparak para kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, BitConnect’i küresel bir saadet zinciri olarak nitelendirdi.
Bhatt’ın yatırımını geri almak amacıyla BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’nin iki çalışanını kaçırarak, serbest bırakılmaları karşılığında 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 1,7 milyon dolar (145 milyon Hint rupisi) gasp ettiğini iddia ediyor.
ED, soruşturma sırasında Bhatt’ın kaçırma ve gasp olayında aktif rol oynayan iş birlikçilerine 34 milyon dolar (2,9 milyar Hint rupisi) ödediğini ve bu paranın “gayrimenkul, altın ve diğer varlıkları satın almak” için kullanıldığını ortaya çıkardı.
Bhatt, 13 Ağustos’ta Hindistan’ın Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında tutuklandı ve Ahmedabad’daki Özel Mahkeme’de (PMLA) görülen duruşmanın ardından ED’nin gözetimine alındı.
Bitconnect gizemi devam ediyor
Kolluk kuvvetleri, 52 milyon dolar (4,4 milyar Hint rupisi) değerinde “taşınabilir ve taşınmaz malları” şimdiden ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturma halen devam ediyor.
BitConnect, 2016 yılında kuruldu ve 2018’de çöküş yaşadı. 95 ülkeden 4.000 kişi, bu çöküşle tahminen 2,4 milyar dolar kaybetti.
BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, Şubat 2022’de ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından BitConnect’in Lending Programı üzerinden bir saadet zinciri yürütmekle suçlandı. Ayrıca Hindistan’da polis soruşturmasına tabi tutuldu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından BitConnect çöküşü nedeniyle dava edildi. Kumbhani’nin nerede olduğu hala bilinmiyor.