Brezilya polisi, Bitcoin Banco grubu hakkında bulunulan ihbarların ardından grup hakkında soruşturma başlattı. Toplamda 300 milyon dolar değerinde kripto para çaldığından şüphelenilen grubun bazı üyeleri, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Brezilya polisi, pazartesi günü yayımladığı basın duyurusunda Curitiba 23. Federal Mahkemesinden alınan izin doğrultusunda Curitiba’da ve Metropolitan Bölgesinde 90 polisin katılımıyla Daemon Operasyonunun düzenlendiğini açıkladı.
- Yatırımcıların, Bitcoin Banco’ya verdikleri parayı 2019’dan beri geri alamadıklarından ve şirketin yasa dışı faaliyetlerini üç yıldır sürdürdüğünden şüpheleniliyor.
- Bitcoin Banco, 2019 yılında 7.000’den fazla Bitcoin’in kaybolduğunu bildirerek müşterilerin para çekim taleplerini yerine getirmemeye başladı.
- Bildirimin ardından başlatılan icra sürecinde şirket lehine karar alınarak, şirketin mağdurlara iflas açıklamadan geri ödeme yapmasını sağlayacak bir plan hazırlamasına izin verildi.
- 2020’nin başında, şirketin bu ödeme planına uymadığı ve müşterilerin Bitcoin Banco’ya yatırdığı paraların, grubun yöneticileri tarafından usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi.
- Polisin açıklamasına göre Bitcoin Banco mağdurlarının yaşadığı mali kayıp, yaklaşık 1.5 milyar Brezilya reali (yaklaşık 300 milyon dolar / 2.54 milyar lira) olarak ölçülüyor. Bitcoin Banco’nun liderinin, “Bitcoin King” lakaplı Claudio Oliveira olduğu açıklandı.
- Toplamda 7.000’den fazla yatırımcının mağdur olduğu açıklanırken, mağdurlara iade yapılabilmesi için olaya konu olan varlıkların takibi sürüyor.