SEC ile beraber ABD’nin üst düzey regülasyon kurumlarından birisi olan CFTC, eski bir Consolidated Trading (CT) çalışanının 15 ay hapis cezasının yanı sıra, 1.1 milyon dolar para cezası da ödeyeceğini açıkladı.
Yetkililere Patronu Haber Verdi
‘Konuya yakın kişilerle’ görüştüğünü iddia eden bir Twitter kullanıcı ile CFTC’nin aktardıklarına göre, Joseph Kim isimli trader, kripto para birimi alım satım işlemlerinin planladığı gibi gitmemesi sonrasında, çalıştığı firmadan 600.000 para çaldı ve bunu trading finansmanı için kullandı.
Joseph bunun yanı sıra şirketten ayrılıp kendi trading firmasını kuracağını duyurduğu yatırımcılardan ek 545.000 dolar daha topladı ve bunu da kaybetti.
CFTC, 9 Kasım tarihinde kurumun ”Sanal Para Birimi Görev Gücü” tarafından yapılan açıklamaya göre, Kim yaptığı iş kripto para birimlerinin volatilitesinin en yüksek olduğu zamanlarda girmiş.
Söz konusu yasa dışı etkinlikler 2017 yılının Eylül ayı ile, 2018 yılının Mart ayı arasındaki süreçte gerçekleşti. Kim ise Haziran ayında işlediği suçlardan suçlu bulundu.
Long thread time. I want to tell you guys the story of Joseph Kim. Like most of us in 2016-2017,he was enjoying volatility and 30% regular move that crypto currency was showed. Using medium to high leverage to capitalize on his direction trades. However unlike most of us,
— I am Nomad (@IamNomad) 12 Kasım 2018
‘I am Nomad’ isimli kullanıcının aktardığına göre ise, kendi hesabından ciddi kayıplar yaşayan Kim, daha sonra şirket cüzdanından kendi cüzdanına 980 LTC aktarıp, bunun sebebi olarak teknik hataları göstermeyi planlamış. Amiri tarafından yakalanan Kim, yaptığı açıklama sonrası işine devam edebilmiş. Yaptığının yanına kalabileceğini düşünen Kim, bu sefer 280 BTC (o tarihte 2.8 milyon dolar) transferi yapmış ve daha sonra yakalanınca her şeyi itiraf etmiş.