28 Ocak tarihinde Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre, blockchain analiz firması Chainalysis iki ‘büyük ihtimalle’ hala aktif grubun, bugüne kadar 1 milyar dolar değerinde kripto para hacklenmesinde payı olabileceğini ortaya koydu.
Firma tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, Chainalysis’in Alpha ve Beta olarak adlandırdığı iki hack grubu, kripto para dünyasında yaşanan sahtekarlık ve hacklenmelerin çoğunun arkasındaki temel kişileri oluşturuyor. Chainalysis yöneticisi Philip Gradwell, söz konusu iki grubun büyük ihtimalle aktif olduğunu da üstüne basa basa ifade etti.
Firma tarafından yapılan açıklamada Alpha’nın, ”en azından bir nebze olsun parasal olmayan hedeflere sahip, devasa ve sıkı kontrol edilen bir yapıya” sahip olduğu, Beta’nın ise çok daha küçük ve daha az organize olan ve ”temel olarak paraya odaklı” bir grup olduğu belirtilmekte. Firmanın açıklamasına göre gruplar çaldıkları fonları online kripto para borsaları ile nakit paraya çevirmeden önce, ortalama olarak yaklaşık 5.000 defa başka hesaplara transfer etmekte.
Alpha’nın kripto para birimlerini adresten adrese anında transfer ettiğini belirten analistler, Beta’nın ise 18 ay boyunca beklemeyi tercih ettiğini ve halkın saldırının etkilerini unutmasından sonra işlemlere başladığını belirtmekteler. Alpha elde ettiği fonların en azından %75’ini ortalama bir ay içerisinde başka paralara dönüştürürken, Beta kendi bekleme sürelerinin bitmesinin ardından elindeki fonların %50’sini nakit paraya çevirmekte.
Gradwell’in açıklamasına göre borsalar çoğunlukla kara para aklamayı önleme protokollerine sahip borsalardan bile işleme sokulabiliyor çünkü yapılan yüzlerce hatta binlerce transfer sonrası borsalar bile bu fonlarda bir yanlışlık göremiyor.