ABD, Çinli iş insanı Chen Zhi’nin Kamboçya merkezli kripto dolandırıcılık ağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 127.271 Bitcoin’e (yaklaşık 14 milyar dolar) el koyarak tarihi bir operasyon gerçekleştirdi.
ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi’nin “pig butchering” (aşk ve yatırım temalı dolandırıcılık) yöntemleriyle yürütülen küresel kripto sahtekarlık ağının başında olduğunu belirtti. Bu adım, ABD tarihinin en büyük kripto müsaderesi olarak kayda geçti. Savcılık açıklamasına göre Prince Group, “Kamboçya’da tel örgülerle çevrili kamplarda yüzlerce kişiyi zorla çalıştırarak” sahte yatırım platformları üzerinden milyarlarca dolar kazanç sağladı.
ABD Başsavcısı Pamela Bondi, operasyonu “insan kaçakçılığı ve dijital dolandırıcılıkla mücadelede tarihin en önemli adımlarından biri” olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasında, Chen Zhi ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks yaşam sürdüğü, hatta Picasso tablosu satın aldığı da yer aldı.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Prince Group ve Huione’a Yaptırım
Aynı gün, ABD Hazine Bakanlığı Prince Group’u ulusötesi suç örgütü olarak tanımlayarak finansal yaptırımlar uyguladı. Bu kararla, ABD vatandaşlarının veya kurumlarının bu grupla herhangi bir ticari işlem yapması yasaklandı. Bakanlık ayrıca, Kamboçya merkezli Huione Group’u da ABD finans sisteminden tamamen çıkardı, böylece şirketin uluslararası para transferleri engellendi.
Hazine Bakanı Scott Bessent, açıklamasında “Sınır ötesi dolandırıcılıklar Amerikalılara milyarlarca dolara mal oluyor. Vatandaşlarımızı bu suç ağlarından korumak için küresel ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Rezervi ve Gizemli LuBian Bağlantısı
Bu gelişmenin ardından ABD hükümetinin toplam Bitcoin rezervi 36 milyar dolara yükseldi. Elliptic’in analizine göre el konulan kripto varlıklar, daha önce Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen LuBian adlı Çin-İran merkezli Bitcoin madencilik şirketinden çalınan fonlarla ilişkili olabilir. 2020’de kapanan LuBian, bir dönem dünyanın en büyük altıncı madencilik operasyonu olarak biliniyordu.
Rapora göre söz konusu Bitcoin’lerin nasıl ABD’nin eline geçtiği hâlâ net değil. Ancak uzmanlar, bu varlıkların ABD’nin kurulması planlanan “stratejik Bitcoin rezervine” aktarılabileceğini öne sürüyor.
Bu tarihi operasyonla ABD, hem kripto dolandırıcılığına hem de zorla çalıştırmaya dayalı suç ağlarına karşı şimdiye kadarki en büyük adımını atmış oldu.