ABD federal mahkemesi, KuCoin borsasının işletmecisi Peken Global Limited’e ABD’li kullanıcıları engelleme talimatı verirken şirketi 500.000 dolar para cezasına çarptırdı.
Kripto para dünyasının devlerinden biri olan KuCoin, ABD’deki yasal süreçlerde yeni bir aşamaya geldi. New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından onaylanan karara göre, borsanın işletmecisi Peken Global Limited, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) nezdinde gerekli kayıtları yaptırmadığı sürece ABD’li yatırımcıların platforma erişimini tamamen durdurmak zorunda kalacak.
CFTC, Mart 2024 tarihinde KuCoin ile bağlantılı dört farklı kuruluşa dava açmıştı. Bu davada borsa, lisanssız bir şekilde türev ürün işlemleri sunmak, vadeli işlem komisyoncusu olarak kayıt yaptırmamak ve etkili bir müşteri tanıma programı uygulamamakla suçlanmıştı. Mahkemenin verdiği son karar, Peken Global’in gelecekte benzer ihlalleri tekrarlamasını da kalıcı olarak yasaklıyor.
KuCoin İçin Ağır Para Cezaları
Mahkeme, şirketin soruşturma sürecindeki iş birliğini ve devam eden paralel ceza davalarını göz önünde bulundurarak haksız kazançların iadesi talebinde bulunmadı. Ancak Peken Global, 500.000 dolar tutarında sivil para cezası ödemeyi kabul etti. Bu gelişme, borsanın ABD pazarındaki faaliyetlerini tamamen sonlandırması yolunda atılan kritik bir adım olarak görülüyor.
Ocak 2025’te sonuçlanan ceza davasında ise Peken Global, lisanssız para transferi işi yürütmekten suçlu bulunmuştu. Bu kapsamda şirket, 112,9 milyon dolar adli para cezası ve 184,5 milyon dolar müsadere ödemesi yapmayı kabul etti. Ayrıca yapılan anlaşma gereği KuCoin’in en az iki yıl boyunca ABD pazarından tamamen çekilmesi gerekiyor.
Kara Para Aklama İddiaları ve Kurucular
ABD Adalet Bakanlığı, borsa kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ı Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etmekle suçluyor. İddianameye göre borsa, 5 milyar dolardan fazla şüpheli fonun transferine aracılık etti. Bu süreçte KuCoin’in yasa dışı faaliyetlerden gelen paraların aklanmasına zemin hazırladığı ve suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesine yardımcı olduğu ileri sürülüyor.
Düzenleyici kurumlar, kripto para borsalarının yasal çerçevelere uyum sağlaması konusundaki baskısını artırmaya devam ediyor. KuCoin cephesinde yaşanan bu gelişmeler, borsanın küresel operasyonlarını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratırken, ABD pazarındaki varlığının resmen sona erdiğini tescillemiş oldu.