FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD’de resmen dolandırıcılık yapmak ve kara para aklamak ile suçlanıyor.
ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), bugün FTX’in kurucusu aleyhinde bazı suçlamalarda bulunmuşlardı.
Bugün öğrenilen bilgilere göre ABD’deki savcılar da Sam Bankman-Fried hakkında toplamda sekiz farklı suçlamada bulunuyor. Bunlar arasında müşterileri ve alacaklıları dolandırmak, kara para aklamayı ve ABD’deyi dolandırmayı planlamak gibi suçlar bulunuyor.
Sam Bankman-Fried, geçtiğimiz gün ABD’nin talebi doğrultusunda Bahamalar’da tutuklanmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı, Bankman-Fried’ın işlendiği iddia edilen suçlar sayesinde elde etmiş olabileceği mülklere el konulmasını talep ediyor.
Bakanlık’ın açıklamalarına göre Bankman-Fried, “Müşterilerin paralarını kötüye kullanmak, bu paraları Alameda Research’ün giderleri ile borçlarını karşılamak ve yeni yatırımlar yapmak suretiyle, FTX müşterilerini dolandırmak” için diğer şahıslarla iş birliği yaptı.