Kripto para borsası FTX, Binance Holdings Ltd. ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) aleyhine yaklaşık 1,8 milyar doları geri almak için dava açtı.
FTX, bu miktarın kurucu ortaklarından Sam Bankman-Fried tarafından dolandırıcılık amacıyla Binance’e transfer edildiğini iddia ediyor. Bankman-Fried, şu anda hapiste bulunuyor.
Dava dosyasına göre, Temmuz 2021’de yapılan hisse geri alım anlaşması kapsamında Binance, Zhao ve diğer Binance yöneticileri, FTX’in uluslararası biriminde yüzde 20, ABD merkezli biriminde ise yüzde 18,4’lük paylarını Bankman-Fried’e sattı. Bankman-Fried, hisse geri alımını FTX’in token’ı FTT ile Binance’e ait BNB ve BUSD kripto paralarını kullanarak gerçekleştirdi ve bu varlıkların değeri o dönem 1,76 milyar dolar olarak kaydedildi.
FTX’in dosyasında, FTX ve bağlı ticaret şirketi Alameda Research’ün kuruluşundan itibaren mali açıdan zayıf olduğu ve 2021 başlarında kesinlikle bilanço açısından iflas etmiş durumda bulunduğu iddia ediliyor. Bu nedenle, FTX’e göre hisse geri alım anlaşması dolandırıcılık niyetiyle yapıldı.
FTX ayrıca, Zhao’yu FTX’in çöküşünden hemen önce “yanıltıcı ve kasıtlı” tweet’ler atmakla suçluyor. 6 Kasım 2022’de Zhao, Binance’in elindeki FTT token’larını satmayı planladığını duyurmuştu. O dönem yaklaşık 529 milyon dolar değerinde olan bu satış açıklaması, FTX’ten büyük çaplı para çekimlerine yol açarak borsanın çöküşünü hızlandırdı.
FTX’in iddiaları, sektördeki güvenlik ve etik ihlalleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Davanın sonucu, kripto para piyasasında önemli etkiler yaratabilir ve Binance ile Changpeng Zhao’nun itibarını ciddi şekilde sarsabilir.