Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 aylık kısmi faaliyet yasağıyla karşı karşıya kalabilir.
Güney Kore’de kripto para piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleyici gelişme yaşandı. Ülkenin büyük borsalarından Bithumb, finansal otoriteler tarafından yürütülen inceleme sonucunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), borsaya yönelik “6 ay süreli kısmi faaliyet durdurma” ve CEO hakkında disiplin cezası içeren yaptırımları ön bildirim olarak iletti.
Sektör kaynaklarına göre söz konusu karar, Bithumb’ın kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini ihlal ettiği iddialarına dayanıyor. FIU, borsanın yurt dışında kayıtlı olmayan bazı kripto para hizmet sağlayıcılarıyla işlem yaptığı ve müşteri doğrulama süreçlerinde (KYC) yeterli denetimi sağlamadığı gerekçesiyle yaptırım sürecini başlattı.
Yeni kullanıcılar için transfer kısıtlaması gündemde
Planlanan yaptırımın kapsamı, borsanın tüm faaliyetlerini durdurmuyor. Yetkililerin ilettiği ön karara göre kısıtlama yalnızca yeni kullanıcıları kapsıyor. Eğer karar kesinleşirse, yeni üye olan kullanıcıların kripto para transferi (çekim işlemleri) geçici olarak sınırlandırılacak.
Buna karşılık mevcut kullanıcıların kripto para ve Kore wonu yatırma-çekme işlemleri ile alım satım faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Bu nedenle söz konusu yaptırımın borsanın günlük işlem hacmine sınırlı etki yaratabileceği değerlendiriliyor.
Nihai karar henüz verilmedi
Yetkililer tarafından iletilen karar şu an için nihai bir yaptırım değil, ön bildirim aşamasında bulunuyor. Güney Kore finans otoritelerinin bu ay içinde gerçekleştireceği Yaptırım Değerlendirme Komitesi toplantısında Bithumb için uygulanacak cezanın nihai kapsamı belirlenecek.
Bithumb cephesinden yapılan açıklamada ise sürecin henüz sonuçlanmadığı vurgulandı. Şirket yetkilileri, kararın yalnızca ön bildirim olduğunu ve nihai değerlendirme sürecinde değişiklik yapılabileceğini ifade etti.
Öte yandan Güney Kore’de benzer düzenleyici adımlar daha önce de atılmıştı. Upbit’in işletmecisi Dunamu, geçtiğimiz yıl benzer ihlaller nedeniyle 3 ay kısmi faaliyet durdurma ve 352 milyar won para cezası alırken, Korbit ise bu yılın başlarında 2,73 milyar won para cezası ve kurumsal uyarı ile karşı karşıya kalmıştı.
Yetkililerin önümüzdeki süreçte Coinone ve Gopax gibi diğer yerel borsalara yönelik incelemeleri de gündeme alabileceği konuşuluyor.