Kripto para piyasası konusunda, yaşanan yasağa rağmen hala çok aktif olan Hindistan, yakın zamanda 8.000 kripto para yatırımcısını dolandıran bir yapının yakalanmasına tanıklık etti. Pune şehrinde yaşanan olayda, 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirildiği biliniyor.
The Times of India kaynağının aktardığı habere göre, polis geçtiğimiz Ocak ayından beri çetenin peşindeymiş ve yapılan bir operasyonla çete liderini tutuklamayı başarmış. Lider Amit Bhardwaj’ın eşliğinde on kişinin daha bulunduğu ekip, dolandırıcılık ve buna benzer bir çok suçla karşı karşıya kalabilir. Bharwaj ve kardeşi Dubai’den, davaya çıkarılacakları Delhi’ye götürüldü.
GainBitcoin isimli bir şirkete sahip olan Bhardwaj, yatırımcıları kripto para ponzi yapısına çekebilmek için onlara %10 kazanç vaat etmiş. Bhardwaj ve ortakları kötü yoldan elde ettikleri paraları, lüks ve şatafatlı bir hayat yaşayıp, bunu aynı zamanda daha fazla yatırımcı çekmek için de kullanmış. Kripto para birimleri ile ilgili dolandırıcılıkların çoğu Pune bölgesinde yaşansa da, söz konusu dolandırıcılar ülke dışından potansiyel yatırımcı çekebilmek için Dubai ve Makau içerisinde de inanılmaz lüks partiler düzenlemiş.
Polis, Bitcoin ponzi şeması yüzünden Bhardwaj’ı yakaladığında, dolandırıcılık yapısına yatırılan esas miktarları da iade etmesi istenmiş ancak çete lideri kendisine yöneltilen bütün iddiaları reddetmiş ve hala da reddetmeye devam ediyor. Daha sonra Bhardwaj’ın dijital depolama aygıtlarını incelemeye alan polis, çete liderinin kripto para cüzdanında 452 Bitcoin buldu.
Bunun yanı sıra yetkililer çetenin bir yerlerde 160 Bitcoin ile 80.000 ETH sakladığına inanıyor ve araştırmalar hala sürüyor.