İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak çalışmasıyla kripto platformu COINO üzerinden yürütülen büyük çaplı aklama trafiği ortaya çıkarıldı. AA ve NTV tarafından aktarılan bilgilere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı ve şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Yetkililer, hem para hareketlerinde hem de kripto transferlerinde dikkat çekici artışlar görüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre COINO’nun mali hareketlerinde ciddi tutarsızlıklar tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişi, 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye fırladı. Aynı süreçte COINO hesaplarından 12,3 milyar TL çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildi. MASAK’ın kripto analizinde, 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) varlığın kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Bu para akışlarında yer alan 802 kişi arasında dikkat çeken bir suç profili olduğu aktarıldı. Bu kişilerden 645’inde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı kayıtları bulunduğu; 172 kişi hakkında ise devam eden soruşturmalar olduğu bildirildi. Ayrıca benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda kişi ve şirketin de COINO hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.

Kripto parayla aklanan gelirler kayıt dışı cüzdanlara taşındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürülüyor, daha sonra ise hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışındaki sağlayıcılara aktarılıyordu. Yetkililer, bu yöntemle suç gelirinin sistem dışına çıkarıldığını, böylece aklama sürecinin tamamlandığını ifade etti.

COINO ve bağlantılı 16 şirkete el konuldu

Operasyon kapsamında İstanbul’un 17 ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bir şüphelinin yurt dışında, iki kişinin ise cezaevinde bulunduğu toplam 22 kişi soruşturma dosyasına dahil edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliye ek olarak, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO dahil 16 şirkete — toplam 637 milyon TL değerinde — el konuldu. COINO’da bulunan gerçek kullanıcıların zarar görmemesi amacıyla şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.

Kripto Para Borsasına Kayyum Atandı, Gözaltı Kararı Çıktı: 32 Milyar Liralık Hareket! isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Blockchain dedektifi ZachXBT, CoinDCX borsasının birkaç gün önce açıklamadığı büyük bir saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Cyvers tarafından ilk kez tespit edilen olayda, saldırganın Tornado Cash üzerinden finanse ettiği cüzdanına çaldığı fonları, Solana ağından Ethereum ağına aktardığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından CoinDCX’in kurucu ortağı ve CEO’su Sumit Gupta, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “gelişmiş bir sunucu ihlali” yaşandığını söyledi. Saldırı sırasında, ortak bir borsa üzerinde likidite sağlamak için kullanılan dahili hesapların hedef alındığını belirten Gupta, müşteri fonlarının soğuk cüzdanlarda güvende olduğunu ve kullanıcıların varlıklarının bu saldırıdan etkilenmediğini vurguladı. Gupta ayrıca, oluşan zararı CoinDCX’in kendi rezervlerinden karşılayacağını açıkladı.

Hindistan’da bir yılda ikinci büyük saldırı

CoinDCX’in uğradığı bu saldırı, tam bir yıl önce WazirX borsasında yaşanan 230 milyon dolarlık büyük hack saldırısını akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan bu saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘un olduğu tespit edilmişti. CoinDCX saldırısını kimin gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

CoinDCX, 2021 yılında Hindistan’ın ilk kripto unicorn’u olmuş ve 2024 yılında Dubai merkezli BitOasis platformunu satın alarak küresel açılımını hızlandırmıştı. Şirket, saldırı sonrası olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Hindistan’ın Dev Kripto Para Borsası Saldırıya Uğradı, Açıklama Geldi! isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

16 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Şeyseller merkezli kripto para borsası BigONE, sıcak cüzdanlarına yönelik kritik bir saldırıya uğradığını açıkladı. Platformun açıklamasına göre saldırgan, sunucuların hesap yönetimi ve risk kontrol mantığını değiştirerek toplamda yaklaşık 27 milyon dolarlık kripto para çalmayı başardı.

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist tarafından yapılan detaylı incelemede, saldırının BigONE’ın üretim ağında kullanılan sunucuların yazılım mantığının değiştirilmesi yoluyla gerçekleştiği tespit edildi. SlowMist, saldırganın özel anahtarlara (private keys) erişmediğini özellikle vurguladı.

Yaşanan bu olay sonrası yatırımcıların dikkatini en çok çeken detay, platformun rezervlerinde yer alan altcoinlerden biri olan Mixin (XIN) fiyatında yaşanan ani çöküş oldu. BigONE’ın rezervlerini desteklemek amacıyla tuttuğu varlıklardan biri olan XIN, saldırının ardından panik satışlarıyla birlikte son 24 saat içinde yaklaşık %60 değer kaybetti.

BigONE yönetimi, kullanıcılara güvence vererek saldırıdan kaynaklanan zararların tamamını karşılayacaklarını açıkladı. Bu doğrultuda borsanın Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Solana (SOL) ve XIN gibi farklı kripto paralardan oluşan iç güvenlik rezervleri aktif edildi ve kullanıcıların kayıplarının telafi edilmesi planlandı.

Öte yandan saldırganın adresi tespit edilmiş durumda ve BigONE, SlowMist ile iş birliği içerisinde saldırganın hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Olay sonrası geçici olarak durdurulan para yatırma ve işlem faaliyetlerinin önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağı da belirtildi.

Kripto Para Borsası Saldırıya Uğradı, Bu Altcoin Fiyatı Yüzde 60 Çakıldı! isimli makale Tuğay Kaynar tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Kripto para borsası eXch, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu tarafından Bybit’in hacklenmesinden çalınan 35 milyon dolarlık fonların aklanmasında kullanıldığı suçlamalarının ardından 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

eXch borsası, faaliyetlerini sonlandırma kararını, platformun “kara para aklama ve terörizm” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu yönündeki ciddi incelemeler sonrasında aldığını açıkladı. Borsa, Lazarus Grubu tarafından Bybit’ten çalınan fonların aklanmasında yer aldığına dair iddiaları reddetmiş olsa da, son açıklamasında bu suçlamaların doğruluğunu yalanlamadı ve platformun bu tür yasa dışı faaliyetleri amaçlamadığını belirtti.

eXch, özelleştirilmiş gizlilik anlayışına sahip bir kripto ticaret platformu olarak, kısa süre önce “transatlantik bir operasyon” kapsamında hedef alındığını öğrendiklerini belirtti. Bunun üzerine ekip, “karşıt bir ortamda faaliyet göstermenin bir anlamı yok” diyerek platformu kapatma kararı aldı.

Borsa, gizlilik ve merkeziyetsizlik ilkelerinin yanlış anlaşıldığını ve anti-para aklama (AML) ve KYC (Müşterini Tanı) prosedürlerinin kripto para endüstrisinde etkisiz olduğunu savundu. Ayrıca, illegal fonların hala başka yollarla aklanabileceğine dikkat çekerek, gizliliğin suç olmadığını vurguladı.

Gizlilik ve merkeziyetsizlik konusunda tartışmalar sürüyor

eXch borsasının kapanma kararı, kripto para endüstrisinde merkeziyetsizlik ve gizlilik anlayışları ile ilgili yeni tartışmalara yol açtı. Özellikle THORChain ve Chainflip gibi projeler, hackers’ları engellemek adına merkeziyetçi çözümleri benimsemek yerine, daha güvenli ama merkeziyetsiz yollar aramayı tercih etti. Bu yaklaşım, bazı projelerin merkeziyetçi AML/KYC politikalarına karşı tepkisini gösterdi.

Milyar Dolarlık Hack ile Suçlanan Kripto Para Borsası Kapanıyor: Tarihi Duyurdu! isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

PeckShield tarafından yapılan açıklamaya göre, bu saldırı GMX V2’nin GM havuzlarına dayanan Abracadabra/Spell’in “cauldron” kontratlarını hedef aldı. GMX, söz konusu saldırının kendi sistemlerini etkilemediğini ancak etkilenen tarafların araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Bu olay, özellikle yatırımcılar arasında büyük endişeye yol açtı ve GMX token’ı (GMX) fiyatında %10’luk bir düşüşe neden oldu.

Saldırının ardından GMX token’ı (GMX) 14,7 dolardan 13,2 dolara gerileyerek yatırımcıları olumsuz etkiledi. Ancak GMX ekibi, saldırının sebebini araştırırken etkilenen kullanıcılar için özür diledi ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Hacker, çalınan 6.260 ETH’yi Ethereum ağına taşıdı ve bu miktarı 3 yeni cüzdana aktardı. Saldırının detaylarıyla ilgili araştırmalar sürerken, saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

Kripto Para Borsasından Ethereum Çalındı: Altcoin Fiyatı Düşüş Yaşıyor! isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

SPK, MEXC kripto para borsasına erişimi mahkeme kararıyla engelleyerek Türkiye’deki düzenleyici kurallara uymayan borsalara yönelik önemli bir adım attı. MEXC, işlemlerin mobil uygulama ve alternatif bağlantılar üzerinden devam edebileceğini belirterek kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurdu.

MEXC ekibi, resmi bir açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendirdi. Teknik nedenlerden dolayı Türkiye bölgesinde MEXC’nin web sitesine erişimin geçici olarak kısıtlandığını belirten ekip, işlemlerin MEXC mobil uygulaması veya alternatif bağlantılar (mexc.co ve mexc.in) üzerinden devam ettirilebileceğini vurguladı. Ayrıca kullanıcıların varlıklarının ve işlemlerinin güvende olduğu belirtilerek anlayış ve destekleri için teşekkür edildi:

Sayın MEXC Kullanıcıları, Teknik nedenlerden dolayı Türkiye bölgesinde http://mexc.com geçici olarak erişilememektedir. İşlemlerinize MEXC Uygulama üzerinden devam edebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için tıkkayın: http://mexc.co/download Ayrıca http://mexc.co veya http://mexc.in adreslerinden de erişim sağlayabilirsiniz. Varlıklarınız ve işlemleriniz güvendedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!

Bazı kullanıcılar, VPN ve farklı internet sağlayıcıları aracılığıyla MEXC’ye erişim sağlamaya devam ediyor. Ancak yasağın ilerleyen saatlerde tüm internet sağlayıcılarını kapsaması bekleniyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kullanıcıların erişimde herhangi bir sorun yaşamadığı bildiriliyor.

SPK’nın aldığı bu karar, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer kripto para borsaları için de düzenleyici kurallara uyumun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

MEXC, halihazırda SPK’nın borsa faaliyetleri için yayınladığı listede yer almıyordu.

SPK kurallarına uymayan diğer kripto para borsalarının da sırasıyla erişiminin engelleneceği öngörülüyor.

Türkiye’de Global Kripto Para Borsasına Erişim Engeli: Diğerleri İçin Tehlike Var Mı? isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Kripto dünyasının önde gelen borsalarından XT Exchange, kullanıcıları şaşırtan bir açıklamayla tüm coin çekim işlemlerini durdurduğunu duyurdu. Borsa tarafından yapılan açıklamada, bu kararın cüzdan güncellemesi ve bakım nedeniyle alındığı ifade edildi.

Hack iddiaları gündemde

Blockchain güvenlik firması PeckShield tarafından yapılan açıklamaya göre XT Exchange bir siber saldırıya maruz kaldı. İddialara göre saldırganlar borsadan çaldıkları fonları ETH ile takas etti. Ancak XT Exchange, bu durumu henüz doğrulamadı ve resmi açıklamasında sadece teknik güncelleme ve bakım çalışmalarına işaret etti.

Borsa, kullanıcılarına hitaben yayımladığı mesajda, “Cüzdan güncellemesi ve bakım çalışmaları nedeniyle tüm coin çekimleri askıya alınmıştır. Bu süreçte yaşanan rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verdi.

XT Exchange, Coingecko sıralamasında 23. sırada yer alan merkezi bir kripto para borsası olarak geniş bir kullanıcı kitlesine sahip durumda bulunuyor.

Dev Kripto Para Borsası Hacklendi Mi? Çekim İşlemleri Durdu: Açıklama Var! isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

BNNBloomberg’in 3 Ağustos tarihli haberine göre, Portekiz’in önde gelen bankalarından; BCP (Banco Comercial Portugues), Santander Bank, Caixa Geral de Depósitos, BiG ve Abanca, üzere birçok kripto para borsasına ait hesapları kapattı.

Yapılan haberde hesapları kapatılan kripto para borsalarından bazılarının, Criptoloja, Mind The Coin ve Luso Digital Assets olduğu söylendi.

Portekiz’de yer alan bütün kripto para borsalarının ülke regülatörleri tarafından lisanslı olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mário Centeno, bankaların istedikleri kararları almasında bir sakınca görmediğini, bu konuda özgür olduklarını ayrıca bu durumu daha yakından takip edeceğini söyledi.

Yaklaşık ay önce Portekiz’in sanal varlık hizmet sağlayıcılarından (VASP) sorumlu yetkili makam olan merkez bankası, Bison Bank’a ülkedeki ilk kripto bankası olabilmesi için bir lisans vermişti.

Bazı Portekiz Bankaları, Kripto Para Borsalarının Hesaplarını Kapatıyor isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

AEX tarafından 17 Temmuz tarihinde yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Polis soruşturması nedeniyle platformumuz, 17 temmuz 2022 tarihinde işlemleri askıya aldı. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Şirket bu açıklamanın ardından yapılacak bir sonraki açıklamanın beklenmesi gerektiğini söyledi ancak henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

CoinMarketCap’in yapmış olduğu sıralamada129. sırada yer alan kripto para borsasında 200’ün üzerinde kripto para 300’ün üzerine parite bulunuyor. Kripto para borsasının 2013 yılında hizmete başladığı ve kullanıcılarının genellikle Ukrayna, Rusya, Kazakistan ve Çin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Devam eden ayı piyasası koşulları, kripto para sektörünün birçok noktasında etkili oldu. Özellikle son dönemde kripto para borsaları likidite problemi yaşadığı için bazı işlemlerini askıya aldı ve geçtiğimiz 45 gün içinde 27 kripto para borsası tarihe karıştı.

150 Milyon Dolar Hacmi Bulunan Kripto Para Borsası Hizmetlerini Durdurdu isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

19 Nisan tarihinde KuCoin tarafından yapılan açıklamaya göre, KuCoin Ventures ve Windvane NFT pazar yeri NFT sanatçılarının ürettiği eserleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmesi amacıyla 100 milyon dolarlık fon oluşturdu.

Fonun asıl amacının, blockchain teknolojisi tarafından desteklenen Web3’ün geliştirilmesine katkıda bulunacak NFT projelerinin desteklenmesi olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre destek vereceği NFT’ler arasında; sanat, spor, Asya kültürü, ünlüler ve GameFi projeleri yer alıyor.

NFT endüstrisinin son zamanlarda popüleritesi azalmış olsa dahi piyasada bulunan risk sermayesi şirketleri yatırım yapmaya devam ettiği görünüyor.

18 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, 30 NFT’lik bir koleksiyon piyasaya sürmek için Meta Kongz ile ortaklık kurduğu belirtilmişti.

2017 yılında kurulan kripto para borsası, 2021 yıl sonunda 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Hacim bakımından en büyük 5. kripto parası olan KuCoin’in son 24 saatlik periyottaki işlem hacmi yaklaşık 2 milyar dolar civarında seyrediyor. 

Kripto Para Borsası KuCoin, NFT Üreticileri İçin 100 Milyon Dolarlık Fon Başlattı isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

CoinDCX’in kurucu ortağı ve CEO’su Sumit Gupta resmi Twitter hesabı üzerinden 19 Nisan tarihinde paylaştığı bir gönderide, D serisi finansman turunda 135 milyon dolardan fazla para topladıklarını belirtti.

Gupta yaptığı açıklamada:

Finansman turu, Kingsway, Draper Dragon, Republic ve Kindred gibi önde gelen yatırımcıların katılımıyla Pantera Capital ve Steadview Capital Management tarafından yönetildi.

dedi.

Finansman turuna B Capital Group, Coinbase, Polychain ve Cadenza gibi halihazırda yatırımları bulunan şirketlerin de katıldığı belirtiliyor.

Ayrıca CoinDCX medya ilişkileri direktörü Rasika Joshi, 2021 yılının ağustos ayında düzenlenen C serisi finansman turunun ardından 1.1 milyar dolardan 2.15 milyar dolara çıktıklarını belirtti. Ağustos ayında 1.1 milyar dolara ulaşarak ülkedeki tek “unicorn” statüsüne ulaşmış kripto para borsası olmuşlardı.

Şu anda 400 çalışanları olduğunu belirten Joshi, yıl sonuna kadar 1000 çalışan sayısına ulaşacaklarını söyledi.

Kripto Para Borsası CoinDCX, 2.15 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Liquid tarafından 2 Şubat tarihinde yapılan açıklamaya göre Liquid Group ve şirketin Singapur’daki Quoine Corporation, Quoine Pte. dahil olmak üzere tüm faaliyet gösteren yan kuruluşları FTX tarafından satın alındı. Açıklamaya göre satın alma işleminin, geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak Mart 2022’de tamamlanması bekleniyor.

Satın alma işleminin gerçekleşmesinin ardından 2014 yılında kurulan ve 2017 yılında Japonya’da FSA tarafından tescil edilen ilk kripto para borsalarından biri olan Liquid Group’un yan kuruluşu Quoine, FTX’in ürün ve hizmetlerini kademeli olarak kendi tekliflerine entegre edecek.

Satın alım ile bağlantılı olarak Liquid ile mevcut Japon kullanıcılarına Japon yasalarına uygun hizmetler sağlamak için bir anlaşma imzalayan FTX ayrıca mevcut Japon müşterilerini 30 Mart 2022 tarihinden itibaren Quoine’nin platformuna taşınacak.

Açıklamaya göre FTX ile Liquid, Japon ve küresel pazarlardaki bireysel ve kurumsal yatırımcılara ürün ve likidite sağlamak için birlikte çalışmayı amaçlıyor.

Anlaşmanın ekonomik şartları açıklanmazken henüz FTX tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

FTX, geçen yıl 80 milyon dolarlık hack saldırısına uğrayan Liquid‘e 120 milyon dolarlık borç finansmanı sağlamıştı.

FTX, Japon Liquid Group’u Satın Alarak Japonya Pazarına Açılıyor isimli makale Tuğay Kaynar tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.