ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 300 milyon dolarlık ponzi şeması davasında 17 kişiyi suçladı.
SEC 14 Mart Perşembe günü yapılan duruşmada, ABD ve Latin Amerika merkezli kullanıcıları hedef alan 300 milyon dolarlık ponzi şeması CryptoFX’i yönettiği gerekçesiyle 17 kişiye suçlama yöneltti. Söz konusu ponzi şemasının kısa sürede 40 binden fazla yatırımcıyı mağdur ettiği belirtildi.
Suçlamaya göre yatırımcılarından toplanan 300 milyon doların büyük kısmı iddia edildiği gibi çeşitli finansal yatırımlar için değil yöneticilerin lüks yaşamını finanse etmek için kullanıldı. Bunların arasında Teksas’ta 1 milyon dolarlık bir ev satın almak gibi uçuk harcamalar yer aldı.
SEC’in İcra Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, yatırımcılara sunulan vaatlerin tümüyle aldatmaca olduğunu şu ifadelerle aktardı:
CryptoFX’in, ‘risksiz’ ve ‘garantili’ kripto ve döviz yatırımlarından finansal özgürlük ve hayatı değiştiren zenginlik vaatleriyle Latin yatırımcıları hedef alan 300 milyon dolarlık bir saadet zinciri olduğunu iddia ediyoruz. Sonunda, CryptoFX’in garanti ettiği tek şey, 10 eyalete ve iki yabancı ülkeye yayılan binlerce mağdurdan oluşan bir izdi.