OKX’in bağlı kuruluşu Aux Cayes FinTech, ABD’de izinsiz para transferi hizmetleri yürüttüğünü kabul ederek 84 milyon dolar ceza ve 421 milyon dolar gelirden feragat etmeyi kabul etti.
Binance’in ardından en büyük kripto para borsası olarak görülen OKX, bağlı kuruluşu Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (OKX Seychelles) aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile anlaşma sağladı. Şirket, izinsiz para transferi hizmetleri yürüttüğünü kabul ederek 84 milyon dolar para cezası ve 421 milyon dolar gelirden feragat etmeyi kabul etti.
Toplamda 500 milyon dolar üzerinde ödeme yapacak olan şirketin, ABD’li kullanıcıların platformda artık bulunmadığı ve kullanıcı zararına yönelik herhangi bir iddianın olmadığı belirtildi.
DOJ’nin açıklamasına göre, OKX gerekli para transfer lisansını almadan ABD’de faaliyet gösterdi. Şirket, sorunları çözmek için kendi inisiyatifiyle bir uyum danışmanı tuttuğunu ve uyum programını güçlendireceğini duyurdu. Ancak, FBI Yardımcı Direktörü James E. Dennehy, OKX’i ABD yasalarını “açıkça” ihlal etmekle suçladı ve şirket çalışanlarının kullanıcılara sahte bilgi vermelerini önerdiğini belirtti.
Sahte bilgiyle kayıt yönlendirmesi
DOJ’nin açıklamasında, OKX çalışanlarının ABD’deki kullanıcılara, kimlik doğrulama sürecinde sahte bilgi vermelerini tavsiye ettiği ifade edildi. Örneğin, kullanıcılara “Birleşik Arap Emirlikleri” gibi rastgele bir ülke seçmeleri ve sahte kimlik numaraları girmeleri önerildi. Şirketin, ABD’de reklamlar yaparak ve Tribeca Film Festivali‘nde sponsorluk faaliyetlerinde bulunarak kullanıcıları cezbetmeye çalıştığı da bildirildi.
OKX’in ABD’deki kullanıcılarına VPN kullanarak platforma erişim sağlamaları konusunda rehberlik eden videoların bile paylaşıldığı ifade edildi. DOJ’ye göre, platform üzerinden 5 milyar dolar üzerinde şüpheli ve yasa dışı işlem gerçekleştirildi.
OKX, yaşanan olayların ardından yeni bir etik ve uyum yardım hattı kurarak çalışanlara şüpheli durumları bildirmeleri için güvenli bir ortam sağladı. Öte yandan, OKX’in ABD kolu OKcoin, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından geçen yıl bir celp aldı ve platformdaki bazı işlemlerin dolandırıcılık içerdiği iddia edildi.