Blockchain güvenlik firması PeckShield’ın araştırmasına göre hacker, Poloniex’ten aldığı 1.100 Ethereum’u Tornado Cash’e aktararak aklamaya çalışıyor.

Tornado Cash gibi kripto para mixerleri, işlemlerinin izini kaybettirmek isteyen suçlular tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. ABD, bu nedenle Tornado Cash’i yaptırım listesine almıştı.

Geçen kasım ayında yapılan saldırı sırasında Poloniex’ten yaklaşık 100 milyon dolar çalındı. Blockchain araştırmacıları, saldırının arkasında Kuzey Kore destekli Lazarus grubunun olabileceğinden şüpheleniyor.

2014’te kurulan Poloniex, 2019’da Tron’un kurucusu Justin Sun tarafından satın alındı.

Justin Sun’ın Kripto Borsasına Saldıran Kişi Paraları Aklamaya Çalışıyor isimli makale Selim Kuşçu tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Düzenleyici kurum FCA 6 Aralık’ta paylaştığı bildiride, kripto para borsası Poloniex’in yetkisiz şekilde faaliyet gösterdiğini ve bu borsa ile yapılan işlemlerde yaşanabilecek maddi zararların sorumlulukları dışında olacağını vurguladı.

Justin Sun’a ait borsa, kasım ayının başında 118 milyon dolar değerinde bir siber saldırının merkezinde yer almıştı. Borsa saldırının ardından para çekme işlemlerini durdurmuştu. Sun kasım sonu yaptığı açıklamada işlemlerin açılmaya başladığını söylemişti.

FCA uyarıyı neden verdiğine dair daha fazla detay paylaşmamayı tercih etse de bu kurumun kripto para sektörüne karşı ilk uyarısı değil. Daha önce kurumdan onay almak için 291 kripto para şirketi başvurmuştu fakat sadece 38’i bunu başarabilmişti.

Kurum ekim ayında aralarında HTX ve KuCoin gibi bilindik isimlerin de yer aldığı aralarında bulunduğu 140 kripto para şirketi uyarı listesine dahil etmişti.

Bu uyarıların geneli için “firmalar ve bireyler gerekli izin ya da onay olmadan İngiltere’de finansal hizmetlerin tanıtımını yapamazlar.” ifadelerine yer verildi.

Hacklenen Kripto Para Borsası İçin FCA’dan Uyarı Geldi isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

TRON kurucusu Justin Sun’ın borsası Poloniex 10 Kasım tarihinde 118 milyon dolarlık bir saldırının merkezinde yer almıştı. Saldırının ardından borsadan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) çekim işlemleri geçici olarak askıya alınmıştı.

Para çekim işlemlerinin askıya alınması Poloniex üzerindeki TRX’in fiyatının diğer borsalarla arasının açılmasına sebep oldu. CoinGecko verilerine göre 4 Aralık erken saatlerde Binance üzerinde TRX fiyatı 0,105 dolar seviyesindeyken Poloniex üzerinde %17 daha değerli şekilde 0,122 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan Poloniex üzerindeki TRX para çekim işlemlerinin açık olmasına rağmen böyle bir fiyat farkının yaşanması dikkat çeken bir nokta oldu. Yatırımcıların kısa süreli zaman dilimi içerisinde Binance’den ucuza TRX alıp bunu Poloniex’de %17 fiyat farkıyla satarak arbitraj yaptığı düşünülüyor.

Poloniex’in son açıklamasına göre Bitcoin, Ethereum ve Tether çekim işlemleri önümüzdeki haftalar aktif hale gelecek.

CoinGecko verilerine göre TRX, yazım esnasında Binance’de 0,10372 dolardan Poloniex’de ise 0,106 dolardan işlem görüyor.

Justin Sun’ın Saldırıya Uğrayan Borsasında Altcoin Fiyatı Yüzde 17 Daha Yüksek! isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Güvenlik firması PeckShield tarafından yapılan paylaşıma göre Poloniex, hackera blockchain üzerinden mesaj gönderdi.

Justin Sun’ın borsası, hackerın kimliğini tespit ettiklerini ve ABD, Çin ve Rusya polisi ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Çalınan kripto paraların takip edilmek için işaretlendiği ve bu nedenle kullanılamayacağı açıklandı.

Poloniex yönetimi, çaldığı paraları 25 Kasım’a kadar iade etmesi halinde hackera ödül olarak 10 milyon dolar verecek. Aksi halde birkaç ülkenin polisinin olaya müdahale edeceği vurgulandı.

Poloniex, 10 Kasım’da yaşanan saldırı sonrasında cüzdanlarını bakım amacıyla kapatmıştı. Güvenlik standartlarını iyileştirmek için bir denetim firmasıyla çalışan Poloniex, 15 Kasım’da para çekme işlemlerini yeniden açtı.

Justin Sun’ın Kripto Para Borsası, Hackera 10 Milyon Dolar Teklif Etti isimli makale Selim Kuşçu tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Poloniex 10 Kasım günü yaklaşık 120 milyon dolar değerinde ciddi bir hack saldırısına uğramıştı. Saldırgan fonların bir kısmını parçalar halinde aklamaya çalışırken yanlış bir işlem yaptı.

On-chain analiz platformu Lookonchain tarafından aktarılan verilere göre hacker, 2,5 milyon dolar değerinde 10,5 Golem’i (GLM) projenin sözleşme adresine gönderdi. Sözleşme adresi, kimsenin erişimi olmadığı bir “yakma” adresiydi ve 2,5 milyon dolarlık varlığın tümü sonsuza dek dolaşımdan çıkmış oldu.

Uzmanlar saldırganın panik halinde yanlış adresi kopyaladığını ve acele işlemleri esnasında bu hataya sürüklediğini dile getirdi.

Dün ortaya çıkan verileri saldırganın çeşitli kripto paralardan milyonlarca dolarlık çaldığını ortaya koymuştu. Saldırıdan sonra harekete geçen Poloniex sahibi Justin Sun, saldırgana çaldığı kripto paraların %5’ini ödül olarak vermeyi ve geri kalanını 1 hafta içinde iade almayı teklif etmişti.

Poloniex Saldırganından Milyonlarca Dolarlık Hata: Altcoin’i Yanlışlıkla Yaktı! isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Poloniex bugün öğlen saatlerinde saldırıya uğradı ve milyonlarca dolar değerinde kullanıcı varlığı çalındı. On-chain analiz platformu Lookonchain tarafından aktarılan verilere göre saldırgan, Poloniex üzerindeki Ethereum ve Tron ağlarından yaklaşık 118 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Bu varlıklar arasında 16,5 milyon dolar değerinde  443 Bitcoin (BTC), 12,7 milyon dolar 6.103 Ethereum (ETH), 6,65 milyon USD Coin (USDC), 4,74 milyon dolar değerinde 577 milyar Shiba Inu (SHIB), 4,15 milyon dolar değerinde 25,5 trilyon Dogelon Mars (ELON), 3,65 milyon USDD, 2,67 milyon dolar değerinde 197,7 milyon Open Exchange Token (OX) yer aldı.

Saldırgan hack vakasından kısa süre sonra cüzdandaki kripto paraları onlarca farklı cüzdana aktararak izini kaybettirmeye çalıştı. Buna ek olarak ETH, MANA ve TRX transferi yaptığı da görüldü.

Hacker’a ödül teklifi

Poloniex’in sahibi Justin Sun ilk açıklamalarında durumu araştırdıklarını ve iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti. Ardından yeni bir gönderi paylaşan Sun, hack’a çaldığı paradan %5’ini alabileceğini ve “beyaz şapka” yolunu seçebileceğini duyurdu:

Poloniex hackerına %5 oranında beyaz şapka ödülü sunuyoruz. Lütfen parayı aşağıdaki ETH/TRX/BTC cüzdanlarına iade edin. Kanuni yaptırımlara başvurmadan önce bu teklifi değerlendirmeniz için size 7 gün süre vereceğiz.
ETH Cüzdan: 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132 TRX: TUgSgCQL6pMSy9zByn4sgxqrJa95sZExBG BTC: 14XKsv8tT6tt8P8mfDQZgNF8wtN5erNu5D

Binance CEO’sundan açıklama

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) konu hakkında çok geçmeden açıklamada bulundu. CZ, fonların Binance’e aktarılması durumunda müdahale edeceklerini söyledi:

Poloniex hacklendi. Henüz pek fazla ayrıntı bilmiyorum. Sorunun yakında çözüleceğini umuyoruz ve fonlardan herhangi birinin borsamıza aktarılması durumunda her zaman yardıma hazırız. Güvende kalın!

Hack saldırısından etkilenen altcoinlerin bazıları ciddi değer kaybı yaşadı. CoinGecko verilerine göre en çok düşüş gösterenlerden biri olan ELON %32 düşüş yaşayarak 0,000000241407 dolardan 0,000000170218 dolara indi. Diğer kripto para projelerinde gözle görülür bir hareket olmazken TRX üzerinde de ciddi dalgalanmalar yaşandı.

Poloniex Saldırısından Etkilenen Kripto Paralar Belli Oldu: Kayıp 118 Milyon Dolar! isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD’li köklü kripto para borsası Poloniex’in yaklaşık 1 saat önce cüzdanlarında olağanüstü hareketler fark edilmiş ve hackleniyor olabileceği ortaya atılmıştı. Çalınan kripto paraların 60 milyon doları aşacağı düşünülürken Justin Sun’ın kripto parası TRON’un (TRX) pumplanması dikkat çekmişti.

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yapan borsanın sahibi Justin Sun, hack olayını araştırdıklarını söyleyerek durumu kabul etmiş oldu.

Saldırı hakkında araştırma başlattıklarını söyleyen Justin Sun, şu ifadelere yer verdi:

Şu anda Poloniex’in hack olayını araştırıyoruz. Poloniex finansal açılan sağlıklı bir durumdadır ve etkilenen fonların tamamı geri ödenecektir. Ayrıca fonları geri alabilmek amacıyla borsalarla yapılacak iş birliklerini araştırıyoruz.

Öte yandan Arkham Intelligence, Poloniex’e yardım etmek amacıyla bir ödül programı oluşturduğunu açıkladı.

Justin Sun’dan Poloniex Hack’i ile İlgili İlk Açıklama Geldi isimli makale Akın Akalın tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield tarafından paylaşılan bilgilere göre Poloniex’in cüzdanlarından bazı şüpheli kripto para transferleri yapıldı.

Cüzdandan çıkan kripto paraların bir kısmı bilinmeyen bir adrese gönderilirken bazı kripto paralar mixer hizmeti veren Tornado Cash’e gönderildi.

Aralarında Tron’un kurucusu Justin Sun’ın bulunduğu bir grup yatırımcı, Poloniex’i 2019’da Circle’dan satın almıştı.

Poloniex’in cüzdanlarından tam olarak ne kadar kripto para çıktığı henüz bilinmezken şimdilik bu sayının 60 milyon dolardan fazla olabileceği tahmin ediliyor.

Poloniex, sosyal medya üzerinden “Cüzdanımız bakım amacıyla devre dışı bırakılmıştır.” açıklaması yaptı.

Justin Sun ise şu açıklamada bulundu:

“Şu anda Poloniex hack olayını inceliyoruz. Poloniex’in finansal durumu sağlıklıdır ve saldırıdan etkilenen fonlar tamamiyle geri ödenecektir. Buna ek olarak, fonları geri almak için diğer borsalarla nasıl iş birliği yapabileceğimize bakıyoruz.”

ABD’li Kripto Para Borsası On Milyonlarca Dolarlık Saldırıya Uğradı isimli makale Selim Kuşçu tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 1 Mayıs pazartesi günü yapılan açıklamada, Poloniex’in geçmiş dönemlere ait yaptırım ihlallerine yer verildi. Açıklamada, Poloniex‘in OFAC ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yaptırım ihlallerinin olası hukuki sorumluluğunu çözmek için 7,59 milyon dolar ceza ödeyeceği belirtildi.

Kayıtlara göre Poloniex, Ocak 2014‘te faaliyete geçmesine rağmen Mayıs 2015‘e kadar bir yaptırım uyum programına sahip değildi. Bu noktada, ABD tarafından yaptırım uygulanan bölgelerden erişim sağlayan erken dönem Poloniex kullanıcıları, 2015’den sonra aktif hale gelen KYC (Müşterini Tanı) sürecine dahil edilmedi ve bu kullanıcılar yasal uyumluluk olmadan işlemlere devam etti.

OFAC, Poloniex’in çeşitli yaptırım programlarını yaklaşık 66.000 kez ihlal ettiğini vurgularken Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye‘den müşterilerin Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında KYC olmadan 15 milyon dolara kadar işlem yapmalarına izin verdiğini ifade etti:

Poloniex, uyum programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantısı olan hesapları belirlemek ve kısıtlamak için çaba sarf etmesine rağmen, görünüşe göre bu yargı bölgelerinde bulunan bazı müşteriler kripto para işlemleri için Poloniex’in platformunu kullanmaya devam etti.

Halihazırda Huobi’nin danışmanı ve TRON’un kurucusu Justin Sun’ın sahibi olduğu Poloniex, 2018-2020 yılları arasında stablecoin ihraççısı Circle tarafından yönetilmişti. Yapılan açıklamanın detaylarında, söz konusu ihlaller süresince Polonex’in küçük bir start-up seviyesinde olduğuna ve özellikle Circle’ın yönetimi altındayken yasal yükümlülükler konusunda yapıcı adımlar atıldığına yer verildi.

OFAC, bu uyum yönlü çalışmaları gördüğünü ve Polonex’e verilen cezanın bu doğrultuda hafifletildiğini belirtti. Kayıtlarda, hem Circle hem de Poloniex’in OFAC ile iş birliği yaptığına ve bunun da borsanın lehine bir başka nokta olduğuna işaret edildi.

ABD’den Justin Sun’ın Kripto Para Borsasına 7,6 Milyon Dolarlık Ceza isimli makale Tugay Erdem tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

On-chain analiz platformu Lookonchain sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Justin Sun‘a ait bir cüzdandan yine kendisine ait bir kripto para borsası olan Poloniex‘e 16,1 milyon dolar değerinde 10.000 Ether transfer edildiğini bildirdi. Verilere göre Justin Sun’ın cüzdanında transferin ardından hala yaklaşık 360 milyon dolar değerinde 223.780 Ether bulunuyor.

Özellikle ocak ayı içerisinde birçok kripto para borsasına 10’u aşkın büyük transfer gerçekleştiren Justin Sun’ın yaptığı bu son transfer, bir süredir yükseliş trendinde olan kripto para piyasası göz önüne alındığında akıllara “Satış mı yapıyor?” sorusunu yeniden getirdi.

Justin Sun, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken transfere söz konusu varlıkların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Coingecko verilerine göre 2023 yılının başından bu yana iyi bir performans sergileyen Bitcoin’i (BTC) takip eden Ethereum, haberin kaleme alındığı sıralarda son 24 saat içerisinde yaşadığı %3,8 artış ile 1.611 dolardan işlem görüyor.

Justin Sun’dan Poloniex’e 10 Bin Etherlik Transfer: Satış Mı Yapıyor? isimli makale Tuğay Kaynar tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Huobi 30 Kasım tarihinde web sitesi üzerinde yaptığı açıklamada, küreselleşme stratejisini geliştirmek için Huobi Danışma Kurulu’nun Justin Sun’ın sahibi olduğu borsa Poloniex ile stratejik bir ortaklık kurmasına karar verdiğini belirtti.

Açıklamada iki borsanın stratejik ortaklık kapsamında Huobi Token (HT) ekosistemi geliştirme, proje bağlantısı, likidite paylaşımı ve küresel uyumluluk dahil olmak üzere birçok iş alanında kademeli olarak iş birliği yapacağını bildirildi. Borsa, dünyanın en iyi ticaret platformunu oluşturmayı ve kullanıcıların güvenini kazanmayı taahhüt etti.

Öte yandan Aralık 2022’den itibaren Huobi Danışma Kurulu’nun aylık olarak Poloniex’teki projeleri değerlendireceği ve en iyi projelerin Huobi’de listelenme, destek ve kullanıcılara erişim şansına sahip olacağına da duyuruda yer verildi.

Huobi, 25 Kasım tarihinde Justin Sun’ın iki borsanın gelecekte birleşebileceğine dair söylemlerini kategorik olarak doğru olmadığını söyleyerek yalanlamıştı.

Huobi ve Justin Sun’ın Borsasından Stratejik Ortaklık: HT Token’a Odaklanılacak isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

İlk olarak Wu Blockchain’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden 25 Kasım tarihinde yayınlanan iddiada, konuya yakın kaynakların Justin Sun’ın 2019 yılında Circle’dan satın aldığı kripto para borsasının yine Justin Sun’ın danışmanlık ekibinde yer aldığı Huobi ile birleşeceği belirtildi. Justin Sun, halihazırda iddiaların geçerliliği olmadığını ancak gelecekte böyle bir anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi. Huobi ise iddiaları kısaca yalanladı.

Huobi konu ile ilgili yaptığı açıklamada böyle bir açıklamanın kategorik olarak doğru olmadığını öne sürdü. Ancak bazı yatırımcılar Huobi’nin açıklamalarına itimat göstermedi. Geçmişte de Justin Sun ile çıkan birçok satın alma haberinin yalanlanmasına rağmen Sun’ın borsanın bir çok önemli kararında ön ayak olması yatırımcıların şüphelerini pekiştirdi.

Coingecko verilerine göre Poloniex günlük ortalama 32,2 milyon dolar işlem hacmiyle dünyanın en büyük 11. borsasıyken, Huobi günlük 295 milyon dolarlık işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsaları listesinde 6. sırada yer alıyor.

Huobi, Poloniex ile Birleşeceği İddialarını Yalanladı isimli makale Hasan Küçük tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.