Site icon Koin Bülteni

SEC 7 Farklı Kuruma Kripto Para Davası Açtı: 14 Milyon Dolar Toplanmış!

Akın Akalın

SEC, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık ağıyla yatırımcılardan en az 14 milyon dolar toplandığını tespit ederek yedi farklı kuruma dava açtı.

ABD’de kripto para piyasasına yönelik denetimler hız kesmeden sürerken, bu kez odağa sosyal medya üzerinden organize edilen yatırım kulüpleri girdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bireysel yatırımcıları hedef alan kapsamlı bir dolandırıcılık şebekesinin izini sürdü ve Colorado Bölge Mahkemesi’nde resmi suç duyurusunda bulundu.

SEC’in açıklamasına göre söz konusu yapı, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında faaliyet gösterdi. Dolandırıcılar, popüler sosyal medya platformlarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla kullanıcıları sözde yatırım kulüplerine davet etti. Yatırımcılar daha sonra WhatsApp gruplarına yönlendirilerek burada kendilerini finans uzmanı gibi tanıtan kişilerle iletişime geçirildi.

Sahte Borsalar ve Yapay Zeka Vaatleri

SEC’in iddiasına göre WhatsApp gruplarında paylaşılan yapay zeka destekli yatırım tavsiyeleri, güven oluşturmak ve düzenli kazanç algısı yaratmak amacıyla kullanıldı. Bu aşamanın ardından yatırımcılardan Morocoin, Berge ve Cirkor isimli sözde kripto işlem platformlarında hesap açmaları ve bu hesaplara para yatırmaları istendi. Ancak düzenleyici kuruma göre bu platformların tamamı gerçekte var olmayan sahte yapılardan ibaretti.

Süreç ilerledikçe yatırımcılara hayali security token satışları sunuldu. Fonlarını çekmek isteyen kullanıcılardan ise ek ücret ve vergi adı altında yeni ödemeler talep edildi. Bu yöntemle mağdurların kayıpları daha da derinleştirildi.

SEC, dolandırıcılık kapsamında toplanan en az 14 milyon doların yurt dışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanlar üzerinden aktarıldığını açıkladı. Kuruma bağlı Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, bu tür dolandırıcılıkların ABD’li bireysel yatırımcılar üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı.

SEC ayrıca yatırımcılara yönelik ayrı bir uyarı yayımlayarak, sosyal medya ve grup sohbetleri üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kurum, yatırım tavsiyesi sunan kişi ve yapıların geçmişinin Investor.gov üzerinden mutlaka doğrulanması çağrısında bulundu.

Exit mobile version