ABD, BTC-e borsasının eski operatörü Alexander Vinnik’i, Rusya ile yapılan mahkum takası kapsamında serbest bıraktı ve karşılığında Amerikalı öğretmen Marc Fogel’in ülkeye dönüşünü sağladı.
Vinnik, 2017 yılında Yunanistan’da tutuklanmış ve ABD’ye iade edilerek kripto para borsası BTC-e aracılığıyla kara para aklamakla suçlanmıştı. ABD’li savcılar, onun borsayı yasa dışı fon transferlerinde kullanarak uyuşturucu satıcılarına, bilgisayar korsanlarına ve diğer siber suçlulara yardım ettiğini iddia etmişti. 2024 yılında kara para aklama komplosu suçlamasını kabul eden Vinnik, 20 yıla kadar hapis cezası alabilirdi. Ancak, Washington ile Moskova arasında yürütülen müzakereler sonucunda Vinnik serbest bırakılarak Rusya’ya iade edildi.
BTC-e skandalı: kara para aklama merkezi mi?
BTC-e, 2011-2017 yılları arasında faaliyet gösteren ve 1 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bir kripto para borsasıydı. Platformun 9 milyar doların üzerinde işlem hacmi olduğu belirtilirken, ABD’li yetkililer, BTC-e’nin suç örgütleri tarafından kara para aklama ve yasa dışı fon transferleri için kullanıldığını öne sürdü. ABD Adalet Bakanlığı’na göre borsa, yasa dışı yollarla elde edilen Bitcoin (BTC) gelirlerini aklamak amacıyla kullanılmış ve 121 milyon dolarlık bir zarar oluşturmuştu.
Vinnik’in adı, geçmişte de ABD ve Rusya arasındaki mahkum takaslarında gündeme gelmiş ancak Kremlin’in baskılarına rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. Ancak son yapılan müzakereler, Vinnik’in Rusya’ya dönüşüyle sonuçlandı.
Rusya, uzun zamandır Vinnik’in iadesini talep ediyor ve onun Rusya’da yargılanmasını istiyordu. Uzmanlara göre, Moskova yönetimi Vinnik’in sahip olduğu kripto para bilgileri ve bağlantılarının önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Kremlin, geçmişte defalarca onun serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.
