Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Finansal Bilgi Analiz Birimi (FIU), ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
İncelemenin, Upbit’in müşteri doğrulama süreci (KYC) kapsamında şüpheli ihlalleri içerdiği ve en az 50.000 ila 60.000 potansiyel uygunsuz kimlik doğrulama vakasını kapsadığı bildiriliyor. Bu durum, hem borsanın lisans yenileme sürecini hem de olası para cezası miktarını etkileme potansiyeline sahip.
FIU’nun Ağustos ayından bu yana yürüttüğü incelemesinde, Upbit’in KYC prosedürlerini gerektiği gibi uygulamadığına dair bulgular ortaya çıktı. Özellikle, kullanıcıların yüklediği kimlik belgelerindeki bilgilerin net olmadığı, buna rağmen hesapların onaylandığı durumlar belirlendi. Kimlik doğrulama eksiklikleri, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetler için bir risk oluşturuyor.
Upbit’in bu prosedürlere uymadığı iddiaları, borsanın güvenilirliğini ve düzenleyici otoritelere uyumunu sorgulanır hale getirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “FIU tarafından yürütülen konular hakkında bilgi paylaşımı yasal olarak yasaklanmıştır” denildi. Yetkililer ayrıca, iç süreçlerde dahi bilgi paylaşılmadığını belirtti.
Olası para cezaları
Güney Kore’nin Özel Finansal İşlem Bilgi Yasası (Özel Kanun), kripto para borsalarının her üç yılda bir lisanslarını yenilemelerini gerektiriyor. Upbit’in lisans yenileme süreci, FIU tarafından tespit edilen şüpheli KYC ihlallerinin incelenmesi nedeniyle uzatılmış durumda. Özel Kanun’a göre müşteri doğrulama ihlalleri için olay başına 1 milyar KRW’ye (yaklaşık 750.000 dolar) kadar para cezası uygulanabiliyor. Ancak on binlerce ihlal vakası olduğu düşünüldüğünde, toplam ceza miktarının astronomik seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Token listelemeleriyle tanınan Upbit’in geleceği tartışmalı
Upbit, özellikle yeni token listelemeleriyle tanınan bir borsa olarak, yatırımcılar arasında sıkça ilgi görüyor. Borsada listelenen tokenler genellikle kısa sürede büyük fiyat artışları yaşıyor ve bu durum hem yerel hem de küresel kripto topluluğu için cazip bir ortam yaratıyor. Ancak, FIU’nun devam eden incelemesi, Upbit’in gelecekteki operasyonları üzerinde önemli bir baskı yaratabilir.