Hindistan Polisi 1 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Oyununu Bozdu
Hindistan mali sermayesinin suç şubesi 5 Haziran 2018 günü tamı tamına bir milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığını bozdu.
2016 yılından bu yana bir gayrimenkul şirketi kılığında faaliyet gösteren The Flintstone grubu, Afrika ülkelerinde Karayip tarzında evler ve vatandaşlık vaat ederek yatırımcılara kısa bir süre içinde yasal olacağı bahanesini ileri sürdükleri MoneyTradeCoin (MTC) isimli bir kripto para birimi satışında bulundu.
Yatırımcılar için yem olarak kullanılan bu dolandırıcı şirket, kripto paralara daha fazla para yatırmanın vatandaşlık kazanma şansını artıracağını ve daha sonradan daha yüksek getiriler sağlayacağı garantisinde bulundu. Bununla birlikte şirket, milyonlarca Hint Rupisi (milyonlarca ABD doları) değerinde yatırım elde etmeyi başarmıştı.
Yatırımcıların Şüpheleri Dolandırıcıları Ele Verdi
Mumbai Polisi’ne göre bir grup iş adamı bu yılın başlarında hileli işler hakkında yetkilileri uyarmıştı. Uyarıda bulunan iş adamları zamanında dolandırıcı emlak şirketine yaklaşık olarak 250.000 $ yatırım yapmışlar ve bu yatırımdan yüksek getiri vaat etmişlerdi. Ancak Flintstone grup yöneticileri yatırımcıların sorularına cevap vermediğinde ve sık sık ödeme tarihlerinde gecikmeler yaşandığında şirkete karşı şüpheler gittikçe artmaya başladı.
İddialara göre şirket polise şantaj uygulayarak komisyon karşılığında birçok polisi dolandırıcılıklarına alet ettiler. Şu anda konu hakkında daha derin bir soruşturma ise devam ediyor.
Polis memurları 4 Haziran’da şirketin ofisine baskın düzenleyerek şirketle bağlantısı olan iki kişiyi göz altına aldı. Operasyonun yöneticisi olduğu iddia edilen Flintstone Group yönetim direktörü Amit Lakhanpal henüz ortalarda yok. Polis, Lakhanpal’ın birkaç gün öncesinden baskınlar hakkında uyarılmış ve ülkeden kaçmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Bütün bu olanlar yaşanırken 70’in üzerinde çalışanın şu anda gidecek hiçbir yeri yok. Polisin çalışanlar ile olan sorguları hala devam ediyor.
Thane suç biriminden kıdemli bir polis memuru konu hakkında şu sözleri söyledi:
” Çalışanlar burada şirket içerisinde MoneyTradeCoin (MTC )kullanıyorlardı. Şirket ve iştirakçileri yatırımcılara sadece altı ay içinde 20 kez yatırım getirisi sözü vermişti. Ancak son tarih geçtikten sonra şirket parayı serbest bırakmamak için birkaç mazeret hazırladı ve yatırımcılarına herhangi bir ödeme gerçekleştirmedi. “
Ünlüler Hatta Politikacılar Bile Olaya Dahil Olabilir
Bir polis memuruna göre dolandırıcılık hakkında gerçekleştirilen soruşturma ile birlikte Mumbai’nin ünlüleri ve politikacılarıyla birlikte Lakhanpal’ın birkaç fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan fotoğraflar ile dolandırıcılıkla bağlantılı iyi niyetli insanların olup olmadığına dair akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı.
Ortada dönen iş, Dubai merkezli bir firma olan Bitcoin Global FZE, BAE’nin ortak mülkiyetinde olan bir fikri mülkiyet adı altında gerçekleştiği düşünüldüğünde, işin içinde Dubai’nin çıkarları varmış gibi görünüyor.
Polis gerçekleşen bu davayı, Hindistan Ceza Yasası’nın çeşitli bölümleri, Maharashtra Yatırımcı ve Depozitörlerin Korunması (MPID) Yasası ve Chit Fon Yasası kapsamında bir dava olarak kayıtlara geçti.