ABD Adalet Bakanlığı İki Ülke ile Birlikte Kripto Para Borsasını Çökertti!
Rusya merkezli ve karanlık ağ piyasaları ile fidye yazılım gruplarının yoğun kullandığı kripto para borsası Garantex, uluslararası bir polis operasyonuyla kapatıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yaptığı açıklamaya göre, ABD, Almanya ve Finlandiya’daki kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucunda, Garantex borsasına ait alan adları ve sunucular ele geçirildi. Ayrıca operasyonda stablecoin ihraççısı Tether’in de desteğiyle borsa ile bağlantılı yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki kripto varlığı donduruldu.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 2022 yılında Garantex’i kara listeye almış, borsayı fidye yazılım çeteleri Conti ve Black Basta ile dönemin en büyük karanlık ağ pazarı olan Hydra gibi oluşumlara para aklama kolaylığı sağlamakla suçlamıştı. Ancak blockchain analiz firması Elliptic’in sağladığı verilere göre, yaptırımlar borsa üzerinde hiçbir caydırıcı etki yaratmadı ve Garantex, yaptırımdan sonra dahi 60 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Borsanın kurulduğundan bu yana toplam işlem hacmi ise 96 milyar doları aştı.
Mahkeme belgelerine göre, Garantex kullanıcılarından neredeyse hiç kimlik doğrulama (KYC) bilgisi talep etmedi. Bu durum, suçluların platformu kolayca kullanabilmesine olanak sağladı. Kullanıcıların kayıt sırasında kullandığı isimler arasında “Drug” (uyuşturucu), “hacker”, “taliban”, “Cashout, cleancoins” ve hatta “God” gibi isimler bile yer aldı.
Garantex’in kullanıcı profili sadece fidye yazılım çeteleri ve karanlık ağ pazarlarıyla sınırlı kalmadı. Platform, geçtiğimiz ay Bybit borsasına düzenlenen 1,5 milyar dolarlık saldırının arkasındaki Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından da aktif olarak kullanıldı. Ayrıca, Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus oligarklar, servetlerini uluslararası yaptırımlardan kaçırmak için yine Garantex’i tercih etti.
Operasyonda Garantex’in iki yöneticisi de ABD’de suçlandı. Litvanya vatandaşı ve Rusya’da yaşayan 46 yaşındaki Aleksej Besciokov, kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve lisanssız finansal işlem yapma suçlarıyla; Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksandr Mira Serda ise kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.