Güney Kore’nin finansal düzenleyici kurumu, Upbit’e faaliyetlerini askıya alma yaptırımı uyguladı.
Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper 16 Ocak Perşembe günü aktardığı habere göre Güney Kore’de beklenmedik bir kripto para gelişmesi yaşandı.
Habere göre Güney Kore’nin finansal düzenleyici kurumu, Upbit kripto borsasına müşteri bilgilerini doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmede yaşanan anti-para aklama ihlalleri nedeniyle işlem faaliyetlerini geçici olarak durdurma cezası verdi.
Ülkenin en üst finansal düzenleyicisine bağlı Mali İstihbarat Birimi’nin, Upbit’e 9 Ocak’ta cezayı bildirdiği aktarıldı. Upbit’in, ceza ile ilgili görüşlerini gelecek 20 Ocak Pazartesi gününe kadar FIU’ya sunması gerekiyor. Ceza ile ilgili nihai kararın ertesi gün açıklanması bekleniyor.
Upbit için 6 ay ihtimali
Ceza kesinleştiğinde, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olan Upbit’in yeni müşterilerle iş yapması altı ay süreyle kısıtlanabilir. Maeil gazetesine göre FIU, Ağustos ayında iş lisansını yenileme başvurusu yaptıktan sonra Upbit’e yerinde incelemeler gerçekleştirdi.
İncelemelerde, KYC (müşterini tanı) yükümlülüklerinde yaklaşık 700 bin ihlal tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’nin Özel Finansal Bilgi Raporlama ve Kullanımı Yasası’na göre, Upbit her ihlal başına 100 milyon Kore wonu (68,596 dolar) ceza ile karşı karşıya kalabilir.
Yerel haber raporuna göre FIU, Upbit’in yabancı tüccarlara hizmet vermesinden şikayetçi. Zira yerel düzenlemeler, yerel borsaların yalnızca gerçek kimlik doğrulamasına sahip Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermesine olanak tanıyor.
Upbit’in iş lisansı, geçen yıl Ekim ayında sona ermişti ve yenileme başvurusu hala inceleme aşamasında. 2017 yılında kurulan kripto borsası, yerel piyasada yaklaşık %70’lik pazar payına sahip.
Yatırım tavsiyesi değildir.
