Bitcoin ile Yolsuzluğa Çin’den Sert Darbe: Milyonları Aklayan Ekibe 14 Yıl Hapis!
Çin’in ikinci büyük kısa video platformu Kuaishou’nun birkaç çalışanının yaklaşık 20 milyon dolarlık şirket fonunu Bitcoin’e (BTC) çevirerek akladığı ortaya çıktı.
Son yıllarda hızla büyüyen Çin merkezli kısa video devi Kuaishou’nun başı, büyük çaplı bir yolsuzluk ve kara para aklama skandalıyla derde girdi. Çin medyasının önde gelen yayın organlarından People’s Daily’nin nadir olarak haberleştirdiği olayda, şirket içinden üst düzey çalışanların, dışarıdaki bazı ortaklarıyla iş birliği yaparak şirketten yaklaşık 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon dolar) çaldığı belirlendi.
İddiaya göre, Kuaishou’da ödül politikalarını ve hizmet sağlayıcılarının onay süreçlerini yöneten Feng adlı çalışan, dışarıdaki tedarikçilerle anlaşarak iç bilgileri paylaştı. Çaldıkları fonları güvenli şekilde aklamak için sekiz farklı merkezi borsa (CEX) üzerinden Bitcoin satın alan ekip, ardından izlerini kaybettirmek için gelişmiş bir yöntem olan “coin mixing” (karıştırma) yöntemini kullandı. Böylece, kripto paraları tekrar Çin Yuanı’na (RMB) çevirerek kendi banka hesaplarına aktardılar.
Çinli yetkililer hızlıca harekete geçti
Pekin’in Haidian bölgesi savcılık birimleri, elektronik veri inceleme teknikleri kullanarak şüpheli para akışını hızla tespit etti. Yetkililer, Feng ve ortaklarının kullandığı dijital yöntemleri çözerek 90’dan fazla Bitcoin’i kurtardı ve Kuaishou’nun zararının bir kısmını telafi etti.
Mahkeme sonunda, 7 kişilik suç örgütü görevi kötüye kullanma suçundan 3 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Bitcoin ile yolsuzlukta yeni yönem
Olayın en dikkat çekici noktası, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin giderek artan biçimde ticari yolsuzluklarda rol oynaması oldu. Çin yetkililerine göre, dijital ekonominin gelişimiyle birlikte şirketlerin iç kontrol mekanizmalarının yetersiz kalması, çalışanların Bitcoin ve benzeri kripto paraları kullanarak yasa dışı faaliyetleri gizlemelerine zemin hazırlıyor.
Yetkililer ayrıca, şirketlere yönetim süreçlerini gözden geçirme ve ticari yolsuzluk riskini azaltmak için önleyici önlemler almaları gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle dijital platformların kullanıcı büyümesi, veri analizi ve reklam faaliyetleri gibi alanlarda yolsuzluk vakalarının arttığına dikkat çekildi.
