Binance’e ABD’den Yeni Darbe: Milyarlarca Dolarlık İran İddiası İçin Düğmeye Basıldı
ABD’li Senatör Richard Blumenthal, Binance’in İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndan borsanın denetim süreciyle ilgili detaylı bilgi talep etti.
Kripto para dünyasının en büyük borsası olan Binance, geçmişteki yasal sorunlarının ardından şimdi de yeni bir inceleme dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. ABD Senatörü Richard Blumenthal, borsanın İran bağlantılı kuruluşların milyarlarca dolarlık yaptırımı delmesine aracılık ettiği yönündeki raporların ardından harekete geçti. Blumenthal, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, borsanın uyum süreçlerini denetlemekle görevli bağımsız gözlemcinin faaliyetlerini sorguladı.
Hatırlanacağı üzere Binance, Kasım 2023 tarihinde kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek 4 milyar doların üzerinde bir ceza ödemeyi kabul etmişti. Bu anlaşmanın bir parçası olarak borsa, üç yıl boyunca bağımsız bir uyum denetçisi tarafından izlenmeyi taahhüt etmişti. Ancak son dönemde New York Times ve Wall Street Journal gibi prestijli kaynaklarda yer alan haberler, borsanın hala yaptırımları delmek için kullanıldığını iddia ediyor.
Binance ve İran Yaptırımları Mercek Altında
İddialara göre Binance bünyesindeki bazı iş ortakları, İran hükümetine bağlı kurumlarla ticaret yapılmasına ve para aklanmasına aracılık etti. Senatör Blumenthal, bu durumun 2023 yılında yapılan uzlaşma anlaşmasına ne kadar sadık kalındığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti. Özellikle Hexa Whale ve Blessed Trust gibi aracı kurumların bu süreçteki rolü, denetim mekanizmalarının etkinliğini tartışmaya açtı.
Blumenthal, ilgili kurumlardan denetçinin hazırladığı raporların ve herhangi bir usulsüzlük bildiriminin olup olmadığının açıklanmasını istedi. Ayrıca, Binance’in uyum görevlisini planlanandan önce görevden ayırma niyetinde olduğu yönündeki haberler de mektupta yer alan kritik başlıklar arasında bulunuyor. Senatör, tüm bu soruların yanıtlanması için 24 Nisan tarihine kadar süre tanıdı. Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
