Binance’e Uzanan 676 Milyon Dolarlık İran Hattı: Dubai Merkezli Borsanın Gizli Trafiği Deşifre Oldu
Dubai merkezli kripto para borsası Shelbit’in, İran bağlantılı yasa dışı faaliyetler ve yaptırımları delme operasyonları aracılığıyla Binance platformuna 676 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor.
Kripto para dünyası, Dubai merkezli lisanssız bir borsa olan Shelbit üzerinden yürütülen devasa bir para trafiği haberiyle sarsılıyor. Reuters tarafından paylaşılan verilere göre, Mayıs 2024’ten bu yana 4 milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaşan bu platformun, İran hükümeti ve askeri yapılarıyla derin bağları olduğu öne sürülüyor.
Yapılan incelemeler, Shelbit’in sadece bir borsa değil, aynı zamanda İran’daki kumar ağları, merkez bankası ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı yapılar arasında bir köprü görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Özellikle 2.000’den fazla Farsça kumar sitesinden gelen on milyonlarca doların bu platform üzerinden geçtiği belirtiliyor. Ayrıca borsanın, İran’ın en büyük platformu olan Nobitex ve ülkedeki Bitcoin (BTC) madencilik operasyonlarıyla da doğrudan etkileşim kurduğu tespit edildi.
Binance ve Shelbit Arasındaki Milyon Dolarlık Trafik
Araştırmalar, Shelbit ile ilişkili cüzdanlardan dünyanın en büyük borsası olan Binance‘e toplamda 676 milyon dolar değerinde varlık transfer edildiğini gösteriyor. Dikkat çekici olan nokta ise, bu tutarın 540 milyon dolarlık kısmının Dubai düzenleyici kurumu VARA‘nın borsaya ceza kesmesinden sonra gerçekleşmiş olmasıdır. Binance yetkilileri, Shelbit’in platformda kurumsal bir hesabı olmadığını, ancak ilişkili kullanıcı hesaplarının dondurularak kolluk kuvvetlerine bildirildiğini açıkladı.
Bu gelişme, Binance’in 2023 yılında kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarını kabul ederek 4,3 milyar dolar ceza ödediği bir geçmişin hemen ardından geliyor. ABD’li yetkililer o dönemde borsanın Amerikalı ve İranlı kullanıcılar arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık işleme aracılık ettiğini açıklamıştı.
Dubai ve ABD’li yetkililer, bu operasyonun yaptırımları delme ve para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığını titizlikle inceliyor. İran bayrağının dalgalandığı resmi kurumlar ve askeri yapılarla olan bu dijital temas, kripto para piyasalarındaki denetimlerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. OFAC ve VARA, bölgedeki finansal sistemin güvenliğini korumak adına soruşturmalarını derinleştirirken, Shelbit’in faaliyetlerinin durdurulması için resmi emirler yayınlanmış durumda.
