NYT: BAE’de Gözaltına Alınan İki Binance Çalışanı Serbest Bırakıldı: Fon Akışı İnceleniyor
New York Times, son haftalarda BAE’de iki Binance çalışanının olası mali suç soruşturması kapsamında gözaltına alındığını bildirirken Binance, çalışanların rutin bir inceleme sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.
Kripto para borsası Binance’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki faaliyetleri, bir müşteri para hesabından geçen üçüncü taraf fon akışlarına ilişkin inceleme nedeniyle gündeme geldi. NYT’nin haberine göre BAE makamları, son haftalarda iki Binance çalışanını olası mali suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Binance ise Reuters’a yaptığı açıklamada, küçük sayıda çalışanın BAE makamlarına ifade verdiğini söyledi. Şirket, süreci rutin bir inceleme olarak tanımlarken araştırmanın merkezinde Binance müşteri para hesabından geçen üçüncü taraf fon akışlarının bulunduğunu belirtti. Açıklamaya göre çalışanlar soruşturmanın hedefi değildi ve daha sonra serbest bırakıldı.
Binance çalışanları BAE’de neden gözaltına alındı?
Şirket, konunun Dubai Polisi ve BAE’deki diğer makamlarla yürütülen temaslar kapsamında ele alındığını aktardı. Binance ayrıca bu tür incelemeler için kurumlar arasında koordinasyon prosedürleri oluşturmak üzere çalıştığını bildirdi.
NYT’nin aktardığı olası mali suç soruşturması çerçevesi ile Binance’in kullandığı rutin inceleme tanımı arasındaki fark, haberin temel ayrışma noktasını oluşturdu. Mevcut açıklamalarda çalışanlara yöneltilmiş resmi bir suçlama, kullanıcı fonlarında kayıp ya da gelişmenin kripto para piyasasına etkisi bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.
