Binance’e ABD’de Yeni Soruşturma: İran İşlemlerine Bilerek mi İzin Verildi?
Bloomberg’in haberine göre ABD’li savcılar, Binance’in İran’la bağlantılı bazı işlemlere bilerek izin vererek yaptırımları ihlal edip etmediğini araştırıyor.
Wu Blockchain’in aktardığı Bloomberg haberinde, dünyanın en büyük kripto para borsasına yönelik incelemenin Manhattan ABD Savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Konuya yakın kişilere dayandırılan habere göre soruşturmanın merkezinde, belirli işlemlerin borsanın kontrollerinden nasıl geçtiği ve Binance’in bunlardan haberdar olup olmadığı bulunuyor.
Savcılar neyi araştırıyor?
İncelemedeki kritik ayrım, yalnızca İran’la bağlantılı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği değil, Binance’in bu işlemleri bilerek sürdürmeye izin verip vermediği. Savcıların bu nedenle borsanın uyum kontrollerine, yani işlemlerin yaptırım kurallarına uygunluğunu denetleyen mekanizmalara odaklandığı aktarılıyor.
Kaynakta aktarılan gelişme bir soruşturma; Binance’in yeni bir yaptırım ihlali yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir karar sunulmuyor. İşlemlerin tutarı ve soruşturmanın olası sonucu da paylaşılan haberde belirtilmiyor.
4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından yeni inceleme
Binance, 2023’te kara para aklamayı önleme, lisanssız para transferi ve yaptırım ihlallerine ilişkin suçlamaları kabul etmiş, ABD makamlarıyla yaklaşık 4,3 milyar dolarlık ödeme öngören bir anlaşmaya varmıştı.
Yeni haber, bu geçmişin ardından borsanın yaptırımlara uyum mekanizmalarını yeniden gündeme taşıyor. Ancak 4,3 milyar dolarlık tutar mevcut soruşturma için açıklanan yeni bir ceza değil, 2023 anlaşmasına ait.
