Kriptolarını Kurtardıklarını Sandılar, 16 Milyon Dolar Kaybettiler: Sahte Temsilciye Hapis!
Coinbase temsilcisi gibi davranarak yaklaşık 100 kullanıcının kriptolarını ele geçiren Ronald Spektor, 4 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılıkta kullanıcılar, varlıklarını hackerlardan koruduklarını düşünerek saldırganın erişebildiği cüzdanlara taşıdı.
The Block’un Brooklyn Bölge Savcılığı açıklamasından aktardığına göre, yaklaşık bir yıl süren düzenekte toplam kayıp 15 milyon 944 bin dolara ulaştı. ABD’nin farklı bölgelerindeki mağdurlar arasında 1 milyon dolar veya daha fazla kaybedenler de bulunuyor.
Güvenlik uyarısı, para transferi tuzağına dönüştü
Savcılığa göre Spektor, kullanıcılarla Coinbase temsilcisiymiş gibi iletişim kurarak kripto varlıklarının hacker tehdidi altında olduğunu söyledi. Ardından onları, yalnızca kendilerinin kontrolünde sandıkları fakat Spektor’un da erişebildiği yeni cüzdanlara transfer yapmaya ikna etti.
Bu olay, Coinbase sistemlerinin hacklenmesi olarak değil, şirketin adının kullanıldığı sosyal mühendislik ve kimliğe bürünme dolandırıcılığı olarak anlatılıyor. Güvenlik gerekçesiyle yaptırılan transferler, kullanıcıların varlıklarını korumak yerine saldırganın erişimine açtı.
Soruşturmada çalınan varlıkların farklı kripto borsalarında tekrar tekrar takas edildiği; sonrasında nakde veya başka kripto paralara çevrildiği, hediye kartı ve dijital varlık alımlarında ve bahislerde kullanıldığı belirlendi. Savcılık, işlem kayıtları, zincir üstü analiz ve dijital incelemelerle düzenek ile Spektor arasında bağlantı kurulduğunu bildirdi.
Savcılığın istediğinden daha düşük ceza
Spektor, 2 Eylül’de, kara para aklama, büyük çaplı hırsızlık ve çalıntı mal bulundurma suçlamalarını içeren 31 suçlamadan oluşan iddianamedeki suçlarını kabul etti. Savcılık 7 ila 21 yıl hapis talep etti; ancak suç kabulü anlaşmasında öngörülen 4 ila 12 yıllık ceza, savcılığın itirazına rağmen uygulandı.
Mahkeme ayrıca 500 bin doların üzerinde nakit, kripto para ve kişisel malvarlığının müsaderesine, mağdurlara ise yaklaşık 16 milyon doların geri ödenmesine hükmetti. Geri ödeme kararı verilmesi, mağdurların bu tutarı şimdiden tahsil ettiği anlamına gelmiyor.
