Kriptoda “Özel Algoritma” Vaadiyle Kandırdılar: 30 Milyon Doları Aşan Ceza!
ABD’de Fundsz üzerinden kripto para ve değerli metal yatırımcılarını yanıltan iki isim hakkında 30 milyon doları aşan ödeme kararı verilirken, davanın bir başka sanığına kalıcı işlem yasağı getirildi.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) açıklamasına göre Florida Orta Bölgesi Federal Mahkemesi, Brian Early ve Alisha Ann Kingrey hakkında karar verdi. Mahkeme, ikilinin Fundsz’ın beklenen kârları, geçmiş işlem performansı ve yatırımcıların kayıp riski konusunda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu tespit etti.
Fundsz’ın yönetim kurulu üyeleri olan Early ve Kingrey, aynı zamanda platformun Telegram grubunda moderatörlük yapıyordu. Yatırımcılara, paralarının özel bir algoritmayla değerlendirileceği ve daha sonra faiziyle birlikte çekilebileceği anlatılıyordu. Mahkeme, bu vaatlerin de gerçeği yansıtmadığı sonucuna vardı.
Soruşturmayı öğrenince vaatlerini geri çekmeye çalıştılar
Mahkemenin tespitlerine göre ikili, CFTC tarafından soruşturulduklarını öğrendikten sonra kârlılık iddialarından geri adım atmaya başladı. Aynı süreçte Fundsz’ın sosyal medya varlığını ortadan kaldırmaya çalıştılar.
Early ve Kingrey hakkında verilen karar, davalıların yargılamaya yanıt vermemesi üzerine alınan “default judgment” niteliğinde. İkiliye yönelik ödeme yükümlülüğü toplamda 30 milyon doları aştı.
Diğer davalılara da uzlaşma kapsamında yükümlülükler getirildi
Mahkeme aynı gün, davada adı geçen Rene Larralde ve Juan Pablo Valcarce ile ilgili uzlaşma kararlarını da onayladı. Larralde’ın 2023’te hayatını kaybetmesinin ardından davada onun yerine geçen Rachel Larralde’a, Larralde konutunun zilyetliğini ve kontrolünü mevcut haliyle devretmesi emredildi.
Valcarce ise kendi adına kripto para veya değerli metal işlemi yaptırmaktan kalıcı olarak men edildi. Ayrıca CFTC kurallarını yeniden ihlal etmesi yasaklandı.
