Binance’e Bağlı Borsanın Yöneticisine Baskın Düzenlendi

Hindistan’daki yetkililer, Binance’e bağlı kripto para borsası WazirX’in yöneticisi Sameer Mhatre’ye baskın düzenledi.

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre WazirX, bazı finansal teknoloji şirketlerinin kripto paraları kullanarak kara para aklamasına imkan sağladı.

Yetkililer ayrıca WazirX’in yöneticisine, yetkililerle iş birliği yapması için “tekrar tekrar şans tanındığını” ama onun iş birliğine yanaşmadığını belirtti.

“WazirX, şüpheli konumunda olan şirketlerin yaptığı kripto para işlemlerini ve bunların KYC’lerini paylaşmadı. WazirX’in yöneticisi Sameer Mhatre, WazirX’in veri tabanına erişimi olmasına rağmen, kripto paralarla yapılmış işlemlerin detaylarını vermedi.”

Yetkililerin açıklamasına göre Çin’den fonlanan bazı finansal teknoloji şirketleri, Hindistan’da faaliyet gösterebilmek için gerekli izinleri alamadı ve bu yüzden kripto paraları kullanmaya başladı.

Hindistan Maliye Bakanlığı da bu hafta bazı işlemleri gizleyebilmek için Binance’i kullandığı gerekçesiyle WazirX hakkında soruşturma başlattı.