Hindistan’ın mali suçlar kurumu, CoinDCX ve Delta Exchange India’yı işleten şirketlerle bağlantılı üç adreste, müşteri işlemlerinin yetkisiz biçimde yurt dışına yönlendirildiği iddiasıyla arama yaptı.
Hindistan’ın Enforcement Directorate (ED) kurumu, 4 ve 5 Kasım’da Bengaluru’da CoinDCX’i işleten Neblio Technologies ile Delta Exchange India’yı işleten Excelium Technologies ile bağlantılı üç adreste arama yaptı. Kurum, incelemenin döviz işlemlerini düzenleyen FEMA yasası kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
ED’nin iddiasına göre CoinDCX, bazı işlemlerde müşterilerin rupilerini USDT’ye çevirip yurt dışındaki platformlara gönderdi. Vadeli işlemlerde kullanıcıların pozisyonları Binance, KuCoin, Bybit ve Gate.io gibi platformlarda bire bir eşleştirildi. Apple, Google ve Tesla gibi şirketlerin hisselerine bağlı işlemlerin ise gerçek hisse alımı yerine Hyperliquid’de türev işlemleri olarak yürütüldüğü öne sürüldü.
ED’nin iddiaları milyarlarca rupilik işlemleri kapsıyor
ED, CoinDCX’e ilişkin bu üç işlem akışının her birini onlarca milyar rupi ölçeğinde değerlendirdi. Kurum ayrıca borsanın yabancı kripto platformlarındaki kurumsal hesaplarında varlık tuttuğunu ve bu platformlara milyarlarca rupi işlem ücreti ödediğini iddia etti.
Delta Exchange India’nın da spot, vadeli işlem ve yabancı şirket hisselerine bağlı ürünler sunduğunu belirten ED, türev ve hisse bağlantılı işlemlerin büyük bölümünün CoinDCX üzerinden yabancı platformlara aktarıldığını öne sürdü. Delta’ya ilişkin sınır ötesi işlemlerin birkaç on milyar rupiye ulaştığı, şirketin yurt dışındaki ilişkili kuruluşlara gönderdiği milyarlarca rupinin de incelendiği bildirildi.
ED, ürünlerin FEMA’nın yanı sıra menkul kıymetler ve merkez bankası mevzuatını da ihlal ediyor olabileceğini belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
CoinDCX ve Delta’dan yanıt
CoinDCX, Bengaluru ofisine yapılan ziyareti rutin bir incelemenin parçası olarak nitelendirerek yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi. Şirket, Hindistan yasalarına uyduğunu ve işlem, yatırma ve çekme hizmetlerinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.
Delta Exchange India da faaliyetlerini olağan biçimde sürdürdüğünü ve kullanıcı fonlarının Hindistan’daki bankalarda bulunduğunu açıkladı. Şirket, hiçbir biçimde yurt dışına sanal dijital varlık transferi yapmadığını ve 2023’ten bu yana Hindistan Mali İstihbarat Birimi’ne kayıtlı bir bildirim kuruluşu olduğunu belirtti.
Yatırım tavsiyesi değildir.
