İddia: Kripto Para Madenciliğinin Dev Şirketi Yasa Dışı Faaliyetlerde Bulundu

Kripto para madenciliği için ekipman üreten Ebang International’ın yasa dışı faaliyetlere karıştığı iddia ediliyor. Şirket hakkında çeşitli araştırmalar yapmaya başlayan soruşturmacılar, Ebang International’ın Hong Kong Borsası’ndaki (HKEx) listelenme sürecini durdurmaya karar verdiler.

Ebang International başlıca ASIC tasarımı ve üretimi, telekomünikasyon hizmetleri gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. 2017 yılında 1.4 milyar dolarlık gelir elde eden şirket, piyasa payının yüzde 11’ine sahipti. Şirketin geçtiğimiz yıl genelinde elde ettiği toplam kar ise 55 milyon dolar civarında.

Kendi IPO’sunu düzenlemeyi düşünen Ebang bundan birkaç ay önce HKEx’te listelenmek için bir başvuruda bulundu. Şirket 16 Ekim’de halka açılmayı planlıyordu ancak yetkililer, Ebang’i 70 milyon dolarlık yasa dışı faaliyetlere dahil olmakla suçluyorlar.

Yatırım yönetim portalı Yindou.com ile Ebang arasında geçtiğimiz yıl 74.6 milyon dolar değerinde bir işlem yapıldı. Yindou’nun müdürü olan Li Yonggang’in eşi Cui Hongwei, bu paraları Ebang’e aktardı. Bu yılın Mart ve Nisan aylarında ise Ebang’in Cui Hongwei’ye 54.5 milyon dolar aktardığı öğrenildi. Yetkililerin kafasında ise şu soru var: Geri kalan 20.8 milyon dolar nerede?

Sina Finance tarafından yapılan habere göre Ebang bu parayı para aklamak, satış gelirlerini manipüle etmek gibi çeşitli amaçlarla kullandı. Ebang, bir türlü bulunamayan bu 20 milyon doların bulut bilişim sunucusu için harcandığını söylüyor. Sina Finance tarafından yapılan habere göre Ebang’in, bulut bilişim alanında tam olarak ne gibi bir harcama yaptığı bilinmiyor.