SEC’ten Kripto Para Dolandırıcısına Ağır Darbe

ABD‘deki Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu, insanları dolandırdığını fark ettiği bir kripto para şirketine ağır bir yaptırım uygulama kararı aldı.

Ülkedeki finans piyasaları düzenlemekle yükümlü olan Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz haftalarda Argyle Coin adlı bir kripto para projesiyle ilgili araştırma yapmaya başlamıştı. SEC, yaptığı araştırmalar sonucunda bunun bir saadet zinciri olduğuna fark etti ve şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Argyle Coin adlı projenin yöneticisi Jose Angel Aman, şirketin koinlerinin elmaslarla desteklendiğini söylüyor ve projeye yatırım yapan kişilere yüklü miktarlarda kâr elde etmeyi vaat ediyordu.

Şu ana dek yapılan açıklamalar Aman’ın geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde birden fazla kez yasa dışı menkul kıymet satışında bulunduğunu gösteriyor. Aman ayrıca bu yeni kripto para projesiyle birlikte ABD ve Kanada’dan toplamda 300’ü aşkın kişinin parasını aldı.

SEC’in Miami’deki bölge ofisinden sorumlu olan Eric Bustillo, Aman’ın daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek ve daha fazla kişiyi kandırabilmek için “birkaç farklı şirket yönettiğini” ve insanları bu şekilde kandırdığını söylüyor. Bustillo, SEC’in bir sonraki admı hakkında şu yorumu yaptı:

“SEC’in titiz çalışmaları sonucunda bu saadet zinciri de ortaya çıkmış oldu. Şimdi bundan zarar görmüş yatırımcılar adına adaleti yerine getireceğiz.”

SEC’in yaptığı soruşturmalar sonucunda hakkında ceza kararı alnıan isimler arasında Aman ve onun yönetimindeki Natural Diamonds Investments Co. ve Eagle Financial Diamond Group Inc. yer alıyor. Soruşturmalar sonucunda suçlu olduğu ortaya çıkan diğer iki isim ise Harold Seigel ve Jonathan Seigel oldu.