ABD, Dolandırıcılıkla İlişkili Pazaryerine Yaptırım Uyguladı: 24 Milyar Dolara Kadar İşlem
ABD Hazinesi, kripto bağlantılı dolandırıcılık ve yasa dışı finans faaliyetleriyle ilişkilendirilen Xinbi Guarantee ile bağlantılı iki teknoloji şirketine yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Çinli siber suçluların kullandığı öne sürülen Xinbi Guarantee adlı çevrim içi pazaryerini yaptırım listesine aldı. Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), platformun dolandırıcılık merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri satın almasına ve suç faaliyetleriyle bağlantılı para hareketlerine yardımcı olduğunu açıkladı.
Kurumun verilerine göre Xinbi’nin 2022’de faaliyete geçmesinden bu yana platform üzerinden 24 milyar dolara kadar işlem gerçekleştirildi. Bu tutarın önemli bir bölümünün kripto paralarla bağlantılı olduğu belirtildi. Xinbi’nin kara para aklama ağlarını desteklediği, Kuzey Koreli hackerlar tarafından kullanıldığı ve daha önce benzer Hazine yaptırımlarının hedefi olan Prince Group ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.
Yaptırımlar SafeW Technology ve Anwen Technology’ye uzandı
Xinbi’nin, güvenlik güçleri ve teknoloji şirketlerinin takibinin yoğunlaşmasının ardından geçen yıl ticari ve kara para aklama faaliyetlerini Singapur merkezli SafeW Technology tarafından geliştirilen şifreli mesajlaşma uygulamasına taşımaya başladığı aktarıldı.
Hazine, Kamboçya merkezli Anwen Technology’yi de yaptırım kapsamına aldı; şirketin XinbiPay cüzdan uygulamasını geliştirdiği belirtildi. Böylece karar yalnızca ana pazaryerini değil, Xinbi’nin iletişim ve para transferlerinde kullandığı belirtilen bağlantılı altyapıları da hedefledi.
Yaptırımlar, Xinbi Guarantee, SafeW Technology ve Anwen Technology’nin ABD’li kişi ve şirketlerle finansal işlem yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu adım, hedef alınan yapıların ABD finans sistemiyle bağlantısını kesmeye yönelik sonuç doğuruyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalılardan milyarlarca dolar çaldığını söyledi. Hazine, yeni kurulan Scam Center Strike Force ile birlikte çalışırken daha önce Prince Group ve Huione Group’u da hedef almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Xinbi’ye mart ayında yaptırım uygulamıştı.
