ABD, İran Petrolüyle Bağlantılı 61 Milyon Dolarlık Kriptoyu Hedef Aldı: Para Nereye Gitti?
ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımlı İran petrolü satışlarından elde edildiği öne sürülen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto gelirin müsaderesi için sivil şikâyet sundu.
ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımlı İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin yasa dışı satışlarından elde edildiği iddia edilen kripto gelirlerini hedef alan sivil müsadere şikâyetini mahkemeye sundu. Savcılara göre söz konusu satışlar, İran hükümeti ve Devrim Muhafızları’yla (IRGC) bağlantılı yapıların finansmanını amaçlıyordu.
Dosyada, Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli şirketin Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullanarak bu gelirleri İran hükümetine ve bağlantılı yapılara yönlendirdiği iddia edildi. Blessed Trust’ın finansal hizmet sağlayıcılarına kendisini dijital varlık saklama şirketi olarak tanıtırken İran bağlantılı işlemler için itibari para-kripto dönüşümü sağladığı, Hexa Whale’in ise benzer hizmetler sunarken kendisini emtia aracılık şirketi olarak gösterdiği öne sürüldü. Dosyaya göre her iki şirketin müşterileri arasında Çinli petrol ve petrol ürünleri şirketleri de bulunuyordu.
İran petrolü satışlarıyla ilişkili adresler 1,5 milyar dolardan fazla fon aldı ve dağıttı
Adalet Bakanlığı dosyasında, Entity A adıyla anılan birbiriyle bağlantılı kripto adreslerinin İran petrolünün yasa dışı satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla fonu aldığı ve dağıttığı belirtildi.
Savcılara göre bu adreslerden para, IRGC bağlantılı işletmelere, kripto adreslerine ve İran merkezli bir kripto borsasına yönlendirildi. Dosyada, Blessed Trust ile Hexa Whale’in bu transferlerin önemli bölümünü kolaylaştırdığı öne sürüldü.
Yaklaşık 61 milyon dolar, Adalet Bakanlığı’nın müsadere talebinin kapsamındaki kripto varlıkların tutarıdır. 1,5 milyar doları aşan rakam ise Entity A olarak tanımlanan daha geniş adres ağının aldığı ve dağıttığı iddia edilen fon akışını ifade eder.
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, bu adımın İran hükümeti ve bağlantılı örgütlerin yasa dışı gelirlerine erişimi engellemeyi amaçladığını söyledi. ABD daha önce İran’ın petrol gelirlerini ve sevkiyat faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar uygulamış, haziran ayında da İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’e yaptırım getirmişti. ABD, borsayı yaptırımlardan kaçınma, terör finansmanı ve IRGC bağlantılı işlemlerde önemli bir aktör olarak nitelendirmişti.
