Binance ABD’de Yeniden Mercek Altında: Senato İşte Bu Yüzden Soruşturma Başlattı!
ABD Senatosu’nda Binance’e yönelik İran yaptırımlarının ihlali iddiaları üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı.
ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi’ne bağlı bir alt panelin kıdemli Demokrat üyesi Senatör Richard Blumenthal, Binance hakkında resmi inceleme başlattı. Soruşturmanın odağında, borsanın İran bağlantılı kişi ve kurumlar tarafından yaptırımları delmek için kullanıldığı iddiaları yer alıyor.
Blumenthal, Binance CEO’su Richard Teng’e gönderdiği mektupta, “İran’daki bireylerin Binance’i kullanımı”na ilişkin kayıtların yanı sıra, uyum ekibindeki çalışanların işten çıkarılmasıyla ilgili belgeleri talep etti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Binance’in bazı iş ortaklarının İran hükümetiyle bağlantılı işlemlerde aracı rol üstlendiği ve kara para aklama süreçlerinde kullanıldığı öne sürüldü. İddialara göre bu işlemleri soruşturan bazı çalışanlar disiplin cezası aldı ya da görevden uzaklaştırıldı.
Soruşturma, Binance’in iki yıl önce ABD’de kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ihlal ettiği ve yaptırımları deldiği gerekçesiyle suçunu kabul ederek 4 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Eski CEO Changpeng Zhao da bu süreçte suçlanmış ve dört ay hapis cezası almıştı. Zhao, daha sonra Başkan Donald Trump tarafından affedilmişti.
Blumenthal, Binance’in “tekrar eden bir ihlalci” olduğunu savunarak, İran rejiminin ve bağlantılı yapıların platformu uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığını ileri sürdü.
Binance ise suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü, şüpheli işlemlerin tespit edilip yetkililere bildirildiğini ve bunun uyum mekanizmalarının çalıştığını gösterdiğini belirtti. Son yıllarda kapsamlı bir compliance dönüşümü geçirdiklerini ve düzenleyici alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.
Senatör ayrıca Binance’in, Trump ailesinin oğullarına ait olduğu belirtilen kripto şirketi World Liberty Financial ile finansal ilişkilerine dair de endişelerini dile getirdi. Bu bağlantıların siyasi etki oluşturma amacı taşıyıp taşımadığı da inceleme kapsamına alındı.
