Binance Ortaklığı ABD’li Şirkete Pahalıya Patladı: On Milyonlarca Dolar Ödeyecek!

Paxos Trust, eski ortağı Binance ile ilgili yasa dışı işlemleri yeterince denetlemediği gerekçesiyle New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 48,5 milyon dolarlık uzlaşma sağladı.

New York merkezli Paxos Trust Company, kripto para borsası Binance ile ilgili yasa dışı faaliyetleri önleyemediği ve kara para aklamayı önleme (AML) programındaki ciddi eksiklikler nedeniyle NYDFS ile anlaşmaya vardı. Yapılan duyuruya göre Paxos, 26,5 milyon dolar para cezası ödeyecek ve 22 milyon doları da uyumluluk programını güçlendirmek için harcayacak.

Paxos, geçmişte Binance ile birlikte Binance USD (BUSD) adlı stablecoin’in pazarlanması ve dağıtımı için ortaklık yapıyordu. Ancak NYDFS, şirketin Binance’teki yasa dışı faaliyetleri izlemek için etkin kontrollerden yoksun olduğunu, tespit edilen riskleri üst yönetime iletmediğini ve AML süreçlerinde sistematik sorunlar bulunduğunu belirtti. Yapılan incelemeler, Temmuz 2017 – Kasım 2022 arasında Binance üzerinden gerçekleşen yaklaşık 1,6 milyar dolarlık işlemin Ponzi dolandırıcıları ve darknet pazarlarında yaptırım listesinde bulunan kişiler gibi yasa dışı aktörlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Binance ile ortaklık sona ermişti

NYDFS, Şubat 2023’te Paxos’a BUSD ihraç etmeyi durdurma talimatı vermişti. Bunun üzerine Paxos, Binance ile ortaklığını sonlandırdı. Paxos yaptığı açıklamada, anlaşmadan memnun olduklarını, uyumluluk eksiklerinin tamamen giderildiğini ve müşterilerin bu süreçten olumsuz etkilenmediğini söyledi.

Binance ise bu davada taraf değildi. Ancak Kasım 2023’te federal kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,32 milyar dolar ceza ödemeyi ve suçunu kabul etmeyi kabul etmişti. Mayıs 2025’te ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Binance’e karşı açtığı davayı düşürmüştü.