Binance ve Coinbase’in destek verdiği Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalanırken dondurulması değerlendirilen 11 milyon doları aşkın fon tespit edildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı operasyonda Gana ve Nijerya’daki yetkililer, kripto yatırım dolandırıcılıklarının da yer aldığı suç ağlarını hedef aldı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) ev sahipliğinde yürütülen çalışma, kolluk kuvvetlerini teknoloji şirketleri ve blokzincir analiz firmalarıyla bir araya getirdi.
DOJ’un Batı Afrika’ya odaklanan bu türdeki ilk ortak operasyon olarak nitelendirdiği çalışmaya Binance, Coinbase, Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs katıldı. Hedef alınan ağlar, ABD ve İngiltere’nin yanı sıra başka ülkelerdeki kişileri de dolandırmakla suçlanıyor.
11 Milyon Dolarlık Fon İçin Dondurma İncelemesi
Özel şirketler, olası dondurma işlemleri için 11 milyon dolardan fazla fon belirledi. Operasyonda ayrıca kripto paralara el konulduğu bildirildi ancak el konulan varlıkların türü ve toplam değeri açıklanmadı.
Coinbase, yasa dışı fonların izlenmesine, varlıkların dondurulmasına ve soruşturmacılara bilgi sağlanmasına destek verdiğini açıkladı. Şirketin bildirdiğine göre 65’ten fazla devam eden dolandırıcılık mağduriyeti tespit edildi ve 415 bin doları aşan potansiyel kayıp önlendi. TRM Labs ise büyük ölçekli bir eşler arası para aklama ağını ortaya çıkardığını bildirdi.
Operasyonun İnsan Ticareti Boyutu da Ortaya Çıktı
Gana’nın başkenti Akra yakınlarındaki Sasaabi’de 19 kişi yakalandı ve 303 elektronik cihaza el konuldu. Nijerya’da da dokuz kişi yakalandı. NCA, Gana’da tespit edilen 117 insan ticareti mağdurunun Nijerya’ya geri gönderilmeyi beklediğini açıkladı.
Katılımcılar, 30’dan fazla şüpheli dolandırıcılık merkezine ilişkin bilgileri de kolluk kuvvetlerine iletti. Meta ise çoğunlukla kimliğe bürünme yoluyla Amerikalıları ve İngilizleri hedef aldığı değerlendirilen 3,7 milyondan fazla Facebook ve Instagram hesabı, sayfası ve grubunu kaldırdığını duyurdu.
Yatırım tavsiyesi değildir.
