Dev Kripto Para Borsası ABD Karşısında Yenildi mi? 100 Milyon Dolar Ceza

ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, kripto para borsası BitMEX’in ana şirketi HDR Global Trading Limited’e 2 yıl gözetimsiz denetim ve 100 milyon dolar para cezası verdi.

BitMEX, Temmuz 2024’te ABD Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini kabul etmiş ancak bu suçlama için “eski haber” ifadesini kullanmıştı. Şirket, ek ceza beklemediğini açıklasa da mahkeme, Anti-Money Laundering (AML) programı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle bu kararı aldı.

ABD Savcılığı, BitMEX’in BSA yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini ve “müşterini tanı” standartlarını yerine getirmediğini öne sürdü. Şirket yalnızca kullanıcıların e-posta adreslerini talep ediyordu.

Kararın ardından BitMEX, kullanıcılarına yönelik bir açıklama yaparak, “Ek mali cezanın uygulanmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak bu miktar, Adalet Bakanlığı’nın 3 yılı aşkın süredir talep ettiğinden çok daha az” dedi.

ABD hükümeti, mahkemeye sunduğu Aralık ayındaki belgede, BitMEX’in 2015-2020 yılları arasında ABD kaynaklarından yasa dışı şekilde 155 milyon dolar kazandığını ve 417 milyon dolar ceza uygulanmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, firmanın açık kalan diğer tüm suçlamalarını reddetti.