Dev Kripto Para Borsası ABD’deki Suçunu Kabul Etti: Yaklaşık 300 Milyon Dolar Ceza!

Kripto para borsası KuCoin, ABD’de lisanssız bir para transferi işletmesi yürüttüğü suçlamasını kabul etti ve 297 milyon doları aşan ceza ödemeyi kabul etti.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, KuCoin’in kara para aklamayı önleme politikalarını devreye sokmayarak yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı belirtildi.

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, “KuCoin, suçluları tespit etmek ve yasa dışı işlemleri önlemek için gerekli olan politikaları uygulamaktan kaçındı” dedi. Ayrıca, borsanın karanlık ağ piyasaları, zararlı yazılımlar, fidye yazılımı ve dolandırıcılık şemalarından elde edilen milyarlarca dolarlık şüpheli işlem için kullanıldığı ifade edildi.

ABD Pazarından Çıkıyor

KuCoin, suçunu kabul etmesinin ardından ABD pazarından en az iki yıl boyunca çıkmayı ve kurucuları Chun “Michael” Gan ile Ke “Eric” Tang’in şirketteki görevlerinden ayrılmalarını kabul etti. Şirket, ABD’deki 1,5 milyon kayıtlı kullanıcısından yaklaşık 184,5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Ayrıca, açıklamada KuCoin çalışanlarının, platformun bir kimlik doğrulama programına (KYC) sahip olmadığını açıkça tanıttıkları belirtildi. Ağustos 2023’te KYC programı başlatılsa da mevcut kullanıcılar üzerinde uygulanmadığı vurgulandı.