Dev Kripto Para Borsası OKX Yasa İhlali Nedeniyle 1,2 Milyon Dolar Ceza Aldı!

Malta’nın finansal düzenleyici kurumu, OKX’in Avrupa’daki iştiraki OKCoin Europe’a, ülkenin kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,05 milyon euro yaklaşık 1,2 milyon dolar para cezası verdi.

Malta Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), OKX’in sunduğu ürünlerle ilişkili kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik riskleri değerlendirmediğini ve bu durumun ülkenin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Düzenlemeleri’ne aykırı olduğunu belirtti.

OKX, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Regülasyonlara uyum, OKX için öncelikli bir konu olup, küresel regülasyon standartlarını karşılamaya ve aşmaya kararlıyız” dedi. Şirket, 2023’teki denetim sonrası tespit edilen uyum boşluklarını giderdiğini ve son 18 ayda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiğini de vurguladı.

FIAU, OKX’in sunduğu hizmetlerdeki riskleri değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle stablecoin’ler, işlem kaynaklarını gizleyen mikserler, gizlilik odaklı coin’ler ve merkeziyetsiz borsalarda işlem gören token’ların riskleri üzerinde durulması gerektiği ifade edildi. Malta, OKX’e bu yıl başlarında Avrupa Birliği genelinde kripto hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak Markets in Crypto Assets (MiCA) lisansını vermişti.

OKX, 2023 yılında yapılan denetimlerin ardından uyum çerçevesindeki boşlukları giderdiğini belirtti. FIAU, şirketin son 18 ayda yaptığı iyileştirmeleri takdir etti.

OKX, son olarak Bybit borsasına yapılan bir hack olayının ardından, merkeziyetsiz borsa agregatörünü geçici olarak durdurmuştu. Avrupa regülatörlerinin, bu borsanın kara para aklamak amacıyla nasıl kullanıldığını incelediği bildirilmişti.